печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17817/18-к
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2017 року у справі №757/54979/17-к в рамках кримінального провадження №42014000000000375, -
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, подане в порядку ст. 174 КПК Українипро скасування арешту майна (грошових коштів), які знаходяться на рахунках ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» (ЄДРПОУ 03361135), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_15 , який відкрито та обслуговується у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкрито та обслуговуються у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2017 року у справі № 757/54979/17-к в рамках кримінального провадження №42014000000000375.
Обґрунтовуючи подане клопотання представник власника майна зазначає, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України. Так, в матеріалах справи відсутні докази та/або посилання на такі докази, які б свідчили про прямий взаємозв'язок ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» з особами, які зазначені в клопотанні і мали будь-яке відношення до ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс»і, відповідно, відсутні будь-які логічні та об'єктивні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках товариства і були здобуті в ході господарської діяльності останнього.
Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився та надав заяву, в якій останній клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор за клопотанням якого накладено арешт на майно, в судове засідання не з'явився, надавши заяву, в якій проти задоволення клопотання не заперечував та просив проводити розгляд у його відсутність.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000375 від 07 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2017 року у справі № 757/54979/17-к в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на майно (грошові кошти), які знаходяться на рахунках ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ», які відкрито та обслуговуються у ПАТ «ПУМБ»; АТ «Укрексімбанк»; ПАТ «Сбербанк»; АТ «Ощадбанк»; ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», - шляхом заборони будь - яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Постановою заступника Генерального прокурора України підслідність у кримінальному провадженні № 42014000000000375 визначена за Національним антикорупційним бюро України. Однак, епізод кримінального провадження № 42014000000000375, в рамках якого досліджувались факти щодо можливих порушень податкового законодавства України службовими особами ПАТ «Маріупольгаз», постановою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 був виділений в окреме кримінальне провадження за № 42017000000004859. В подальшому вказане кримінальне провадження 06 грудня 2017 року об'єднано з кримінальним провадженням № 42017000000003602.
Окрім того, 29 січня 2018 року кримінальне провадження № 42017000000003602 об'єднане з кримінальним провадженням № 32017100110000030 від 20 березня 2017 року щодо можливих фактів умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «МАРГАЗ» за ч. 3 ст. 212 КК України.
У подальшому, за результатами проведеного досудового розслідування факти умисного порушення податкового законодавства в діях службових осіб ТОВ «МАРГАЗ» та ПАТ «Маріупольгаз» не знайшли свого підтвердження, що в т.ч. підтверджується висновками судово-економічної експертизи.
На підставі п. 2. ч. 1 ст. 284 КПК України 07 березня 2018 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині вчинення службовими особами ТОВ «МАРГАЗ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 цього Кодексу арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, з урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, будь-якої потреби у подальшому накладенні арешту на майно не встановлено, а тому клопотання представника власника підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2017 року у справі № 757/54979/17-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» (ЄДРПОУ 03361135), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_15 , який відкрито та обслуговується у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкрито та обслуговуються у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1