Справа № 395/432/18
Провадження № 1-кс/395/91/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю
24 квітня 2018 року м.Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018120220000182 від 03 квітня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
02.04.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.04.2018 року та 02.04.2018 року невідома особа заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 500 грн. та 600 грн. за придбання через мережу інтернет на сайті «OLX» спортивного товару.
За вказаним фактом 03.04.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018120220000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 01.04.2018 року за допомогою мережі інтернет, а саме на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж тренажера бігової доріжки за 3 000 грн. ОСОБА_4 влаштовувала ціна та вона зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошені, а саме № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Viber». На вказаний номер відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , інших анкетних відомостей не надав. Під час розмови ОСОБА_4 домовилася про купівлю-продаж вказаного товару, але чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив, що потрібно внести предоплату в сумі 500 грн. на що ОСОБА_4 погодилася. Через деякий час ОСОБА_4 пішла до терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 телефонувала до продавця на ім'я ОСОБА_5 , але він повідомив, що на даний час зайнятий та відішле тренажер пізніше. Через деякий час ОСОБА_4 знову телефонувала на мобільний телефон продавця на ім'я ОСОБА_5 , але він не відповідав на її телефоні дзвінки та на даний час вищевказаного товару вона не отримала.
В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про зарахування грошових коштів в сумі 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 від 01.04.2018 року.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2018 року по 17.04.2018 року.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за кримінальним провадженням № 12018120220000182 від 03 квітня 2018 р.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00 год.00 хв. 01.04.2018 року по 24 год. 00 хв. 17.04.2018 р.;
3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год.00 хв. 01.04.2018 року по 24 год. 00 хв. 17.04.2018 р.;
4. Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год.00 хв. 01.04.2018 року по 24 год. 00 хв. 17.04.2018 р.
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто з 24 квітня 2018 року по 23 травня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1