Справа № 521/6095/18
Номер провадження:1-кс/521/2145/18
24 квітня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12017160470004927 від 15.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 -
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВІІ в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12017160470004927 від 15.12.2017 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_3 , вступивши в попередню змову з невстановленою слідством особою, яка володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп'ютером та в розробці Інтернет - сайтів і програм, переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, почав займатися незаконним видом заробітку, шляхом розповсюдження скрипту - вимагача для отримання незаконної грошової винагороди шляхом обману потерпілих, попередньо розподіливши з невстановленою особою ролі співвиконавців злочину.
Потерпілі особи перераховували грошові кошти за зняття блокування екрану електронного пристрою. Після перерахування грошових коштів на вказану для оплати банківську картку, ОСОБА_3 повинен був за допомогою сервісу онлайн-розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевести дані кошти, на банківські карткові рахунки, які буде зазначати невстановлена слідством особа або обготівковувати у банкоматах м. Одеси, від чого ОСОБА_3 , буде отримувати як співучасник певну частину від незаконно здобутих грошових коштів.
Крім того, ОСОБА_3 , вступивши в попередню змову з невстановленою слідством особою, розробили копію відомого сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - онлайн-обмінника криптовалюти, яку назвали - ІНФОРМАЦІЯ_4 та копію відомого сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 - онлайн-обмінника криптовалюти, яку назвали - ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою введення користувачів справжніх сайтів в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілих без мети надання заявлених послуг з реалізації крипто-валюти за реальні грошові кошти у вигляді Національної валюти України та іноземних валют.
В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку на якій містилась інформація щодо банківських карткових рахунків, на які перераховувались грошові кошти отримані незаконним шляхом з банківських карткових рахунків потерпілих, а також пластикові банківські картки, в тому числі і банківська картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунку НОМЕР_1 .
З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; копії документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.
Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.
Представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Щодо суті клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину, потерпілих та розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати тимчасовий дозвіл до документів старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_5 за дорученням слідчого, а саме:
- до договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; до документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів; інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції та які використовувались в системі онлайн-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
Надати можливість старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_5 за дорученням слідчого, отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.04.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.05.2018 року.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1