Справа №295/4730/18
1-кс/295/1987/18
Іменем України
19.04.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №32016060000000038 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий зазначила, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.
Слідчий вказала, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2015-2017 років, з метою заниження суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що підлягає сплаті до державного бюджету, поряд із офіційно нарахованою мінімальною заробітною платою, яка виплачувалась працівникам підприємства, шляхом зарахування грошових коштів на карткові рахунки з призначенням платежу «Зарплата, АРКАПЛАСТ ТОВ», нараховувалась необлікована заробітна плата, що в рази перевищувала мінімальну, яка також перераховувалась на карткові рахунки працівників із призначенням платежу - «Зачисление на картку: ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З виплаченої, таким чином, не облікованої заробітної плати, службові особи зазначеного товариства ЄСВ не визначали та відповідно до державного бюджету не сплачували. Допитані свідки - працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що заробітну плату на підприємстві вони отримували 2 рази на місяць - аванс та заробітну плату, які їм зачислялись на карткові рахунки відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом банківського рахунку найманого працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , отриманого в результаті тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено факт перерахування грошових коштів з призначенням платежів: «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» зі своєї банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 на карткові рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою платіжних систем відділень банку та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема:
ОСОБА_5 НОМЕР_4
09/12/2015 10:56:0009/12/2015-137334,72-137334,727971174829CS980013UKRПеревод средств: noyabr' tkan'
09/12/2015 11:27:0909/12/2015-20058,04-20058,042182984829CS980013UKRПеревод средств: noyabr'_11
21/12/2015 12:51:5721/12/2015-36376,3-36376,32935124829CS980013UKRПеревод средств: zarplata kabare
21/12/2015 15:34:2421/12/2015-43342,78-43342,782690294829CS980013UKRПеревод средств: zarplata11
22/01/2016 10:51:3522/01/2016-13896,35-13896,35425184829CS980013UKRПеревод средств: zarplataZB
22/01/2016 14:34:0622/01/2016-2010-20108899534829CS980013UKRПеревод средств: zarplataSH
27/01/2016 14:58:3627/01/2016-3303,44-3303,443134084829CS980013UKRПеревод средств: zarplataCH
11/02/2016 16:35:0111/02/2016-131224,39-131224,397618294829CS980013UKRПеревод средств: ZarplataZH
16/02/2016 12:11:0916/02/2016-62273,43-62273,431171074829CS980013UKRПеревод средств: zarplataZF
22/02/2016 16:11:5622/02/2016-19060,57-19060,571513854829CS980013UKRПеревод средств: zarplataH
22/02/2016 16:11:5822/02/2016-1457,25-1457,254502114829CS980013UKRПеревод средств: zarplataHH
22/02/2016 16:11:5822/02/2016-831,14-831,146246464829CS980013UKRПеревод средств: zarplata HV
24/02/2016 08:59:3624/02/2016-13500-135002942324829CS980013UKRПеревод средств: reestrCH
24/02/2016 11:05:3024/02/2016-13500-13500213944829CS980013UKRПеревод средств: reestroCH9
24/02/2016 11:05:3124/02/2016-13500-135003130224829CS980013UKRПеревод средств: reestroCH10
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135006491484829CS980013UKRПеревод средств: viplata8
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135005245044829CS980013UKRПеревод средств: viplata1
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135001637254829CS980013UKRПеревод средств: viplata2
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135007474204829CS980013UKRПеревод средств: viplata4
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135008496924829CS980013UKRПеревод средств: viplata3
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135006455514829CS980013UKRПеревод средств: viplata5
25/02/2016 08:38:5825/02/2016-13500-135009171914829CS980013UKRПеревод средств: viplata6
25/02/2016 08:38:5825/02/2016-13500-135008733454829CS980013UKRПеревод средств: viplata7
25/02/2016 11:17:1625/02/2016-13884-138846974764829CS980013UKRПеревод средств: reestr5
26/02/2016 16:43:4726/02/2016-12905-129052772624829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
26/02/2016 16:43:4926/02/2016-12905-129058810734829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
01/03/2016 13:41:2901/03/2016-14000-140003907174829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
01/03/2016 13:41:3101/03/2016-14000-140009386404829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
01/03/2016 13:41:3101/03/2016-14000-140008182584829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
01/03/2016 13:41:3101/03/2016-14000-140001238894829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
03/03/2016 10:36:0603/03/2016-13800-138003741584829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
17/03/2016 14:44:1417/03/2016-13541,23-13541,233087304829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
07/04/2016 15:28:3207/04/2016-34017,84-34017,841800014829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
11/04/2016 13:30:1711/04/2016-25000-250008480044829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
13/04/2016 12:27:0113/04/2016-49624,94-49624,941510074829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
18/04/2016 12:17:1118/04/2016-8848-88485470104829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
19/04/2016 13:00:3219/04/2016-48950-489508200154829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
20/04/2016 11:36:0320/04/2016-3539,71-3539,713210174829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
20/04/2016 13:38:1720/04/2016-40000-40000800184829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
23/04/2016 07:53:1823/04/2016-4362,71-4362,718930264829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
29/04/2016 11:40:0329/04/2016-25100-251003620384829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
29/04/2016 16:08:5829/04/2016-44500-445001330404829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
29/04/2016 16:35:4029/04/2016-29637-296376250414829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
05/05/2016 11:36:4005/05/2016-50000-500009680464829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
13/05/2016 15:15:4513/05/2016-23835,67-23835,672310594829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
18/05/2016 14:45:5718/05/2016-40824,82-40824,825190664829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
02/06/2016 12:27:0102/06/2016-19209,83-19209,83561054829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
15/06/2016 15:52:2915/06/2016-43943,38-43943,383751214829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
21/06/2016 16:22:2421/06/2016-51507,35-51507,351261264829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
22/06/2016 11:04:2022/06/2016-23892,15-23892,156611284829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
07/07/2016 09:51:5407/07/2016-57384,43-57384,435871504829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
12/07/2016 11:13:1012/07/2016-16318,19-16318,197581534829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
12/07/2016 11:13:1012/07/2016-44779,19-44779,195631544829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
12/07/2016 11:13:1312/07/2016-19723,92-19723,925371554829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
За інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надання документів для проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливо лише через центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , м. Дніпро).
У ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігаються наступні документи:
- розшифровки банківських виписок по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період 2015-2016 років із повним зазначенням реквізитів осіб (ПІБ, ідентифікаційні номери, номери банківських рахунків (карток), на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , контактні номери телефонів, на підставі яких здійснювалась авторизація платежів, якими здійснювалося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з призначенням платежів - «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» (ПІБ власника банківської картки № НОМЕР_3 з описом часу та дати, сум, перерахування коштів з даної картки з призначенням платежів: «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» наведено вище) та інші документи, які передували перерахунку коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 із зазначеними вище платежами на банківські картки найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за перід 2015-2016 роки;
- повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 (з визначенням повних реквізитів банківських карток (рахунків) осіб, яким перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_3 з призначенням платежів - Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» та які перераховували кошти з банківської картки № НОМЕР_3 ), використовуючи платіжний термінал (інше) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період 2015-2016 роки.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито та обслуговується банківські картки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб або рахунків, які перераховували не обліковану заробітну плату працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зокрема:
- розшифровок банківських виписок по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період 2015-2016 років із повним зазначенням реквізитів осіб (ПІБ, ідентифікаційні номери, номери банківських рахунків (карток), на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , контактні номери телефонів, на підставі яких здійснювалась авторизація платежів, якими здійснювалося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з призначенням платежів - «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» (ПІБ власника банківської картки № НОМЕР_3 з описом часу та дати, сум, перерахування коштів з даної картки з призначенням платежів: «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» наведено вище) та інші документи, які передували перерахунку коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 із зазначеними вище платежами на банківські картки найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за перід 2015-2016 роки;
- повну інформацію з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 (з визначенням повних реквізитів банківських карток (рахунків) осіб, яким перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_3 з призначенням платежів - Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» та які перераховували кошти з банківської картки № НОМЕР_3 ), використовуючи платіжний термінал (інше) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період 2015-2016 роки.
Зобов'язати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) до підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановити строк дії ухвали до 18.05.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: