У Х В А Л А Справа № 200/14106/14-К
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/4921/14
15 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000503 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
12 серпня 2014 року слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, тимчасовий доступ до оригіналів документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та знаходяться у володінні ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000503 від 07 серпня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у липні 2014 року, невстановлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використала завідомо підроблені документи, а саме: договір новації №1, від 23.06.2014, та акт приймання-передачі послуг від 03.07.2014 укладеного ніби то між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання їх до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в якості підтвердження здійснення послуг на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в дійсності зроблено не було.
Встановлено, що за договором новації №1 від 23.06.2014 зобов'язання, яке виникло між сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі цього договору замінює собою зобов'язання, що виникло між Сторонами за договором позики №3 від 12.03.2014; №4 від 26.03.2014, №5 від 02.04.2014, №6 від 08.04.2014, №7 від 18.04.2014, які укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто фактично погашає заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2 691 000 грн. перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за зазначеними договорами.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що даний договір новації №1 від 23.06.2014 та акт приймання-передачі послуг від 03.07.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не укладався та акт приймання ніколи не підписувався службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може бути мотивом для заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рр НОМЕР_1 відкритого підприємством у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , де знаходяться оригінали документів на відкриття рахунку та управління його, зразки підписів службових осіб та інформація про рух грошових коштів за даним рахунком. Дані документи необхідні в оригіналах, для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, а також з метою підтвердження отримання грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальше їх використання, можливе їх повернення на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості підтвердження легітимності зазначених договорів.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000503 та інші документи.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та знаходяться у володінні ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_1 вказаного вище товариства, у т.ч.:
- заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;
- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк” (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточному рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду: з 01.01.2014 до дня проведення виїмки, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.
5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 до дня проведення виїмки.
6. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 , з 01.01.2014 до дня проведення виїмки.
7. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 до дня проведення виїмки.
Строк дії ухвали - до 15 вересня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1