У Х В А Л А Справа № 200/14540/14-К
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/5151/14
26 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040640008398 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
20 серпня 2014 року старша слідча СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням, а саме:
· кредитної справи по кредитному договору № 002-03205-211013 від 21.10.2013 року на суму 5000 гривень 00 копійок, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 21.10.2013 року по теперішній час; та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 21.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 006-03205-171013 від 17.10.2013 на суму 5000 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 9300 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 6600 гривень 00 копійок укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 009-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 3100 гривень 00 копійок, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-131013 від 13.10.2013 року на суму 10000 гривень 00 копійок, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 13.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 13.10.2013 року по теперішній час,
які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040640008398 від 03 грудня 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що в період часу з 13 жовтня 2013 року по 21 жовтня 2013 року при оформленні кредитів на точці продаж № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , вступивши в змову з невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, а саме ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ІПН, а також недостовірну інформацію про клієнтів (телефони, місця роботи, місця проживання і т.д. ) оформила наступні кредити:
1. Кредитний договір № 002-03205-211013 від 21.10.2013 року на суму 5000 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2. Кредитний договір № 006-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 5000 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
3. Кредитний договір № 007-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 9300 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
4. Кредитний договір № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 6600 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
5. Кредитний договір № 009-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 3100 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
6. Кредитний договір № 008-03205-131013 від 13.10.2013 року на суму 10000 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040640008398 та інші документи.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, а саме:
· кредитної справи по кредитному договору № 002-03205-211013 від 21.10.2013 року на суму 5000 гривень 00 копійок, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 21.10.2013 року по теперішній час; та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 21.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 006-03205-171013 від 17.10.2013 на суму 5000 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 9300 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 6600 гривень 00 копійок укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 009-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 3100 гривень 00 копійок, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;
· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-131013 від 13.10.2013 року на суму 10000 гривень 00 копійок, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 13.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 13.10.2013 року по теперішній час,
які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - до 26 вересня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1