Справа № 761/13905/18
Провадження № 1-кс/761/9513/2018
17 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №22018000000000102 від 27.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), -
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №22018000000000102 від 27.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що 01.03.2018 громадянин України ОСОБА_5 з використанням міжнародного експрес-відправлення № 1164426174 через відділення кур'єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), переслав на ім'я Vinod Lahoti на адресу: АДРЕСА_3 , згідно проформи-інвойсу від 01.03.2018, 80 шт. скляних заготовок для офтольмотологічного модулятора.
Того ж дня в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 вказане міжнародне експрес-відправлення було затримане.
02.03.2018 співробітниками митниці проведено огляд даного міжнародного експрес-відправлення, в ході якого виявлено 80 шт. активних стержнів з маркуваннями на етикетках до них АЛ7.150.010 та АЛ7.150.010ЭТ.
03.03.2018 вказаними співробітниками митниці з метою проведення експертного дослідження щодо віднесення товарів до військового або подвійного призначення відібрано зразки, які направлено до Департаменту податкових та митних експертиз.
Відповідно до висновку від 13.03.2018 № 142005902-0078 Управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи Департаменту податкових та митних експертиз ДФС та листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.04.2018 № 342/3/4/1186 вказані активні стержні є активними елементами (випромінювачами) для лазерів з спеціального скла марки «ГЛС-34П», призначені для отримання безперервного лазерного випромінювання для використання в танкових прицілах «1Г46», «1Г46М» (Иртыш) та прицільних-приладах наведення «1К13» (Неман), та мають ознаки товарів, зазначених в списку товарів ІНФОРМАЦІЯ_8 призначення згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», та міжнародна передача (експорт) яких підлягає обов'язковому отриманню дозволу або висновку ДСЕК України.
У ході опитування ОСОБА_5 показав, що він з 1990-х років обізнаний з процедурою здійснення міжнародної передачі товарів подвійного та військового призначення та відправляючи вказані активні стержні міжнародним експрес-відправленням кур'єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Індії вирішив, що вказана поставка є малозначною і не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання відповідного дозволу на їх міжнародну передачу.
У ході досудового розслідування отримано точні дані про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться 80 шт. активних стержнів з маркуваннями на етикетках (паспортах) до них АЛ7.150.010 та АЛ7.150.010ЭТ та оригінали документів, які оформлялись у вищезазначеному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відправлення міжнародного експрес-повідомлення № 1164426174 від 01.03.2018 та надавались відправником ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, з метою збереження предметів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки отримати ці речі та документи у інший спосіб неможливо.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 333КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №22018000000000102 від 27.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням іншому слідчому СБ України право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: 80 шт. активних стержнів з маркуваннями на етикетках (паспортах) до них АЛ7.150.010 та АЛ7.150.010ЭТ, оригіналів міжнародного транспортного документу № НОМЕР_1 від 01.03.2018, проформи-інвойсу від 01.03.2018, видаткової накладної № 12/01 від 29.01.2018, акту від 02.03.2018 про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу щодо перевірки відповідності товарів у міжнародному експрес-відправленні № 1164426174 від 01.03.2018, акту про взяття проб (зразків) товарів від 03.03.2018 щодо віднесення товарів до військового призначення, запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи) № 741/8/26-70-2003 від 05.03.2018, висновку Управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи Департаменту податкових та митних експертиз ДФС від 13.03.2018 № 142005902-0078 з додатками до нього (стержень активний, у кількості 3 шт.), а також копії паспорту, виданого на ім'я ОСОБА_5 ..
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1