Справа № 761/11505/18
Провадження № 1-кс/761/7919/2018
13 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого в ОВС ВР особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженню № 12018100000000304 від 26.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -
Старший слідчого в ОВС ВР особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів cлідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000304 від 26.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до відділу СУ ГУ НП у м. Києві надійшла заява про те, що невідомі особи за період часу з серпня 2017 по березень 2018 р.р. шляхом обману та підробки документів заволоділи земельними ділянками по Печерському району м. Києва за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , чим спричинили власникам збитків в особливо великих розмірах.
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна: земельна ділянка (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0029) розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності 08.08.2017 зареєстрована державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ ОСОБА_5 на підставі договору дарування №236 від 06.02.2012 нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за ОСОБА_7 . 06.03.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 зареєстровано заборону на нерухоме майно (обтяження/іпотеку) на підставі договору іпотеки №227 від 06.03.2018 відповідно до якого іпотекодавцем виступає ОСОБА_9 , іпотекодержателем - ОСОБА_10 (за зобов'язанням по договору позики від 06.03.2018);земельна ділянка (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042) розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності 08.08.2017 зареєстрована державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ ОСОБА_5 на підставі договору дарування №235 від 06.02.2012 нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за ОСОБА_9 . 06.03.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 зареєстровано заборону на нерухоме майно (обтяження/іпотеку) на підставі договору іпотеки №223 від 06.03.2018 відповідно до якого іпотекодавцем виступає ОСОБА_11 , іпотекодержателем - ОСОБА_10 (за зобов'язанням по договору позики від 06.03.2018);земельна ділянка (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0005) розташована за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності 08.08.2017 зареєстрована державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ ОСОБА_5 на підставі договору дарування №232 від 06.02.2012 нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за ОСОБА_9 . 06.03.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 зареєстровано заборону на нерухоме майно (обтяження/іпотеку) на підставі договору іпотеки №221 від 06.03.2018 відповідно до якого іпотекодавцем виступає ОСОБА_9 , іпотекодержателем - ОСОБА_10 (за зобов'язанням по договору позики від 06.03.2018);земельна ділянка (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0006) розташована за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності 08.08.2017 зареєстрована державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ ОСОБА_5 на підставі договору дарування №231 від 06.02.2012 нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за ОСОБА_9 . 06.03.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 зареєстровано заборону на нерухоме майно (обтяження/іпотеку) на підставі договору іпотеки №225 від 06.03.2018 відповідно до якого іпотекодавцем виступає ОСОБА_9 , іпотекодержателем - ОСОБА_10 (за зобов'язанням по договору позики від 06.03.2018).
Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали документів наданих невстановленою слідством особою реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ ОСОБА_5 для реєстрації права власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042), АДРЕСА_3 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0005), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0006),знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Приймаючи до уваги той факт, що на теперішній час виникла необхідність в перевірці справжності підпису та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в документах наданих реєстратору, слідство приходить до висновку про необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ ОСОБА_5 було проведено реєстрацію права власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042), АДРЕСА_3 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0005), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0006).
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення зазначає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлена особа шляхом обману та підробки документів заволоділа земельними ділянками, крім цього незрозумілим залишається факт виникнення права власності в іпотекодавців на земельні ділянки.
Згідно ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні всіх оригіналів документів на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ ОСОБА_5 було проведено реєстрацію права власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042), АДРЕСА_3 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0005), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0006), інші документи, що знаходяться в реєстраційних справах вищевказаних реєстраційних дій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ.
Згідно ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме всі документи щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_5 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042) (номер запису про іпотеку: 25163435, номер запису про обтяження: 25163494), АДРЕСА_3 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042) (номер запису про іпотеку: 25162843, номер запису про обтяження: 25162953), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0005) (номер запису про право власності:21818228), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0006) (номер запису про право власності: 21818228), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів на підставі яких реєстратором ОСОБА_5 було проведено реєстрацію права власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_5 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042) (номер запису про іпотеку: 25163435, номер запису про обтяження: 25163494), АДРЕСА_3 (кадастровий номер: 8000000000:82:296:0042) (номер запису про іпотеку: 25162843, номер запису про обтяження: 25162953), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0005) (номер запису про право власності:21818228), АДРЕСА_2 (кадастровий номер: 8000000000:82:312:0006) (номер запису про право власності: 21818228).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: