печерський районний суд міста києва
Справа № 757/67610/17-к
14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101060000181 від 12.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.
Орган досудового розслідування вказує, що невстановлені на даний час особи, на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували протиправну схему виведення грошових коштів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах за кордон, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр).
Так, за наявною інформацією посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), протягом 2014-2017 років постійно здійснювались перерахування коштів на рахунки вказаних нерезидентів з метою нібито повернення нерезидентам позичених раніше коштів за рядом договорів.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слід зазначити, що компанії, тимчасовий доступ до документів яких просить слідчий, не вказано у фабулі витягу з ЄРДР.
Крім того, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчим не доведено взаємозв'язок розслідуваного кримінального правопорушення відомості за яким внесені до ЄРДР № 42017101060000181 від 12.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України з діяльністю вищевказаних компаній.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,163, 309 КПК України слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1