печерський районний суд міста києва
Справа № 757/76824/17-к
09 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту, -
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке вилучене 21.12.2017 під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні (офісному приміщенні) №907-а, за адресою: м.Київ, вул. Попудренка, 52.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12016140040002434, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 190,ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 321-1 КК України.
В судове засідання прокурор не з'явився про причини своєї неявки суд не повідомив, в клопотання зазначив про розгляд клопотання у його відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1. ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 190,ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 321-1 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно яке вилучене 21.12.2017 під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні (офісному приміщенні) АДРЕСА_1 , а саме:
- Картонні упаковки для «Неокардит» 100 таблеток;
- Картонні упаковки для «Комплекс для снежения веса № 1» 90 пігулок;
- Картонна упаковка для «Озорит» 120 таблеток;
- Картонні упаковки для «Уропунцит» 60 таблеток;
- Баночка з капсулами «Офтальмолог» 60 капсул по 0,36г.
- Одна баночка з капсулами «Комплекс для снежения веса № 1» 90 капсул;
- 8 тюбиків крему «Карновита» 100 мл.;
- Інструкції до комплексу «зниження ваги № 1», інструкції до «Неокардит», інструкції до «Уропентал», інструкції до «Крусхитозан», інструкції до «Антіспазм»;
- Файл з проїзними квитками 2 шт., та товарними чеками;
- Листки кур'єрської служби ТОВ « Мега Експресс», товарні чеки та чеки;
- Газета «На Благо» № 2 вересня 2016, на останній сторінці розміщено рекламу засобу «ФлексАрт»;
- Коробки від стартових пакетів «Київстар»;
- Упаковка картонна для засобу «Уропентал»;
- Пластикові баночки з капсулами «Офтальмолог», «Холдроститин» в кількості 34 шт;
- 3 картонні коробки з надписом «Юні Копі» в яких знаходяться відомості менеджерів по дзвінкам;
- Зошити письмові у кількості 26 шт., з написами «Робота звонки», з записами рукописного тексту;
- Коробки від стартових пакетів «Лайфсел» в кількості 6 шт.;
- Конверти від стартових пакетів «Водафон» в кількості 6 шт.,
- Пластикова банка з капсулами « Артросилакс» 90 капсул по 1 мл.,
- Карти від сім-карт мобільного оператора «Київстар» в кількості 20 шт.,
- Карти від сім-карт мобільного оператора «Водафон» та «МТС» в кількості 16 шт;
- Карти від сім карт мобільного оператора «Лайфсел» в кількості 5 шт.;
- Сім карти мобільного оператора «Київстар» в кількості 33 шт. та одна карта мобільного оператора «МТС»;
- Сім карти мобільних операторів «Лайф» 9 шт., «МТС» та «Водафон» 9 шт., «Київстар» 10 шт., 6 аркушів з пояснювальним текстом з роздруківкою телефонних номері;
- Трудові книжки на ім'я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 , бланк трудової книжки НОМЕР_4 ;
- Копії ІПП та паспорту серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 ;
- Чотири чекові книжки ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «Формула здоров'я» ТОВ «Логістік Плюс», ТОВ «Логістік Плюс» ТОВ «Логістік Плюс»;
- Флеш накопичувач SP 32 GB, s\n D33B29;
- Сім карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_6 замотана в папірець з написом «Сім пара к Лехе карте»;
- Папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Логістік Плюс», заявами про прийняття на роботу, свідоцтвом про реєстрацію ФОП « ОСОБА_9 », свідоцтвами про реєстрацію інших ФОП та ТОВ;
- Карта для сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;
- Папка з документами «Юні Кредит банк» щодо відкритих рахунків ТОВ «Формула здоров'я»
- Файл з документами «ООО Комета Російська Федерація»
- копія свідоцтва про державну реєстрацію на території таможеного союзу завірена печаткою ООО «Комета»;
- Файл з роздруківкою опитування про симптоми хвороб;
- Файл з сім картами мобільного оператора «Київстар» в кількості 4 шт;
- Картки із сім карти у кількості 4 шт., з написом 4 останні в 4 шлюзі;
- Картки із сім карти мобільного оператора «Київстар» 8 шт., «МТС» 2 шт;
- Картонні упаковки з- під стартових пакетів «МТС» 4 шт.;
- Бланки товарних чеків;
- Конверти формату А4 де зазначено відправника «Центр допомоги пенсіонерам», «Гідне Життя», м. Київ, Княжий Затон, 2\30 у кількості 68 шт. де отримувачами зазначені різні громадяни;
- Звіт про кур'єрську доставку ТОВ «Логістик Плюс» та товарні чеки.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1