Справа № 591/251/18
Провадження № 1-кс/591/1577/18
17 квітня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №42017200000000426 від 12.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Володілець майна про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000426 від 12.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, в 2017 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами підрядних організацій привласнили бюджетні кошти, виділені на проведення капітального ремонту житлового фонду та об'єктів благоустрою на території м. Суми, а саме: капітальний ремонт даху будинку АДРЕСА_1 , капітальний ремонту даху і фасаду будинку АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 , та 40 нових зупинок на території м. Суми, а також на поточний ремонт тротуарів по вул. Соборній та Воскресенській.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядниками послуг з капітального ремонту житлового фонду та об'єктів благоустрою на території м. Суми є ТОВ БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.
Таким чином, службові особи ТОВ БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час складання актів виконаних робіт повинні були врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт.
Натомість, під час досудового розслідування з'ясовано, що фактично вищевказані товариства, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись в одному приміщенні за адресою АДРЕСА_4 , фактично підконтрольні одній особі - ОСОБА_4 , який особисто здійснював пошук та замовлення матеріалів для ТОВ БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, з метою штучного завищення вартості матеріалу використовував підконтрольне товариство в якості посередника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого він являється.
Зазначені обставини також підтверджуються документами, вилученими під час обшуку зазначених підприємств.
З метою перевірки зазначених обставин, з'ясування фактичних даних, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема встановлення можливості використання зазначених товариств для систематичного привласнення бюджетних коштів, встановлення повного кола осіб, які мають відношення до товариств - учасників вищезгаданих відносин (засновників, керівників та інших уповноважених осіб), необхідно отримати реєстраційні справи зазначених товариств в підрозділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
В реєстраційних справах зазначених підприємств міститься інформація (дані щодо ведення господарської діяльності чи відсутності такої, щодо осіб, які уповноважені представляти юридичну особу у правовідносинах чи під час здійснення господарської діяльності, тощо), яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, призначення експертиз).
Реєстраційна справа ТОВ БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 .
З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати членам слідчої групи старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 , а саме до всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , зареєстроване місце знаходження - АДРЕСА_5 ).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1