печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10002/18-к
26 березня 2018 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
представника особи, яка подала скаргу, адвоката: ОСОБА_3 ,
слідчого: ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватна служба охорони «Яструб» на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000003128, -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватна служба охорони «Яструб» в особі директора ОСОБА_5 звернулось до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000003128 від 03.10.2017 року.
В обґрунтування скарги зазначає, що 08.02.2018 року в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2018 року було проведено обшук у приміщеннях, які використовує ТОВ «Приватна служба охорони «Яструб», що розташовані на першому поверсі за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 10-А, корпус 7, під час якого вилучено належне останньому майно, згідно протоколу обшуку 08.02.2018 року, а саме: реєстр договорів про надання охоронних послуг та розрахунок вартості по ТОВ «ПСО «Яструб» станом на 01.09.17 на 18 арк.; заборгованість замовників перед ТОВ «ПСО «Яструб» станом на 25.01.18 та відмітки про погашення заборгованості протягом січня 2018 року на 9 арк.; системний блок чорного кольору без серійного номеру Gametex із cd пристроєм; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.10.17 по 31.10.17 на 14 арк.; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.08.17 по 31.08.17 на 16 арк.; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.11.17 по 30.11.17 на 15 арк.; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.12.17 по 31.12.17 на 15 арк.; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.01.18 по 31.12.18 на 14 арк.; свод начислення зп по сотрудникам з 01.09.17 по 30.09.17 на 2 арк.; свод начислення зп по сотрудникам з 01.08.17 по 30.08.17 на 2 арк.; свод начислення зп по сотрудникам з 01.01.17 по 31.09.17 на 19 арк.; реєстр документів за грудень 2017 по контрагенту ТОВ ОСОБА_6 з рахунком-фактурою СФ 0001010 та Акт № ОУ-0001001 на 3 арк.; реєстр документів за грудень 2017 по контрагенту ТОВ ОСОБА_6 та Акт № ОУ-0001001 на 2 арк.
Оскільки, вказане майно не входить до переліку речей, на відшукування яких надано дозвіл на обшук, а відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання з'явився представник особи, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 .
В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_3 підтримала вимоги скарги з викладених у ній підстав та просила їх задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні при вирішенні питання про повернення тимчасово вилученого майна поклався на розсуд суду.
Вислухавши пояснення представника особи, яка подала скаргу та слідчого, перевіривши матеріали провадження за скаргою, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно з п. 1.ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017 року за № 42017000000003128 за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за клопотанням слідчого, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які використовує ТОВ «ПСО «Яструб», що розташовані на першому поверсі за адресою: м. Київ, пр-т Г. Сталінграду, 10-А, корпус 7, з метою відшукання та вилучення, серед іншого, печаток, реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарських документів ТОВ «ПСО «Яструб» та інших підприємств задіяних у розкраданні коштів та ухиленню від сплати податків за період з 2015 року по теперішній час, оригіналів та копій документів, які містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та членів їх родин, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, тендерної та іншої документації щодо проведення конкурсних торгів державними підприємствами, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких знаходиться така інформація: комп'ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв'язку, які використовує у своїй діяльності ТОВ «ПСО «Яструб», чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій.
08.02.2018 року слідчим було проведено обшук вищевказаного об'єкту нерухомості під час якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 08.02.2018 року, а саме: реєстр договорів про надання охоронних послуг та розрахунок вартості по ТОВ «ПСО «Яструб» станом на 01.09.17 на 18 арк.; заборгованість замовників перед ТОВ «ПСО «Яструб» станом на 25.01.18 та відмітки про погашення заборгованості протягом січня 2018 року на 9 арк.; системний блок чорного кольору без серійного номеру Gametex із cd пристроєм; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.10.17 по 31.10.17 на 14 арк.; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.08.17 по 31.08.17 на 16 арк.; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.11.17 по 30.11.17 на 15 арк.; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.12.17 по 31.12.17 на 15 арк.; оборот по картам «Фирмы» за період з 01.01.18 по 31.12.18 на 14 арк.; свод начислення зп по сотрудникам з 01.09.17 по 30.09.17 на 2 арк.; свод начислення зп по сотрудникам з 01.08.17 по 30.08.17 на 2 арк.; свод начислення зп по сотрудникам з 01.01.17 по 31.09.17 на 19 арк.; реєстр документів за грудень 2017 по контрагенту ТОВ ОСОБА_6 з рахунком-фактурою СФ 0001010 та Акт № ОУ-0001001 на 3 арк.; реєстр документів за грудень 2017 по контрагенту ТОВ ОСОБА_6 та Акт № ОУ-0001001 на 2 арк.
Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Натомість, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов'язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи, що слідчим не надано слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя вважає, що скарга ТОВ «Приватна служба охорони «Яструб» на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000003128 є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватна служба охорони «Яструб» на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000003128 - задовольнити.
Зобов'язати Старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 повернути належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Приватна служба охорони «Яструб» майно (речі та документи), які були вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2018 року у справі № 757/4143/18-к у приміщеннях, які використовує Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватна служба охорони «Яструб», що розташовані на першому поверсі за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, корпус 7, згідно протоколу обшуку від 08.02.2018 року, а саме:
- реєстр договорів про надання охоронних послуг та розрахунок вартості по ТОВ «ПСО «Яструб» станом на 01.09.17 на 18 арк.;
- заборгованість замовників перед ТОВ «ПСО «Яструб» станом на 25.01.18 та відмітки про погашення заборгованості протягом січня 2018 року на 9 арк.;
- системний блок чорного кольору без серійного номеру Gametex із cd пристроєм;
- оборот по картам «Фирмы» за період з 01.10.17 по 31.10.17 на 14 арк.;
- оборот по картам «Фирмы» за період з 01.08.17 по 31.08.17 на 16 арк.;
- оборот по картам «Фирмы» за період з 01.11.17 по 30.11.17 на 15 арк.;
- оборот по картам «Фирмы» за період з 01.12.17 по 31.12.17 на 15 арк.;
- оборот по картам «Фирмы» за період з 01.01.18 по 31.12.18 на 14 арк.;
- свод начислення зп по сотрудникам з 01.09.17 по 30.09.17 на 2 арк.;
- свод начислення зп по сотрудникам з 01.08.17 по 30.08.17 на 2 арк.;
- свод начислення зп по сотрудникам з 01.01.17 по 31.09.17 на 19 арк.;
- реєстр документів за грудень 2017 по контрагенту ТОВ ОСОБА_6 з рахунком-фактурою СФ 0001010 та Акт № ОУ-0001001 на 3 арк.;
- реєстр документів за грудень 2017 по контрагенту ТОВ ОСОБА_6 та Акт № ОУ-0001001 на 2 арк.;
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 09 год. 05 хв. 29.03.2018 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1