Дата документу 17.04.2018 Справа № 554/2561/18
Провадження № 1кс/554/3215/2018
Іменем України
17 квітня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000347 від 04.07.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході розслідування встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група з ознаками організованості, на чолі з громадянином ОСОБА_4 , яка займається збутом наркотичних речовин.
Також розшуково-слідчими діями встановлено, що після замовлення наркотичної речовини у «М», оплата здійснюється шляхом переказу грошових коштів на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Враховуючи, що відкриті банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується для незаконного збуту, пересилання, зберігання наркотичних засобів, постала необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (Полтавське Головне Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ), за період часу з 01.07.2017 року по 12.04.2018, по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а саме: повної інформації про власника картки із вказанням закріплених фінансових номерів; роздруківки руху коштів по вищевказаному рахунку; інформації про те, з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків; інших наявних відомостей про даний рахунок; аудіозаписів служби « НОМЕР_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про записи замовлень проведених переказів на картрахунки власників (користувачів) з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які знаходяться у розпорядженні; відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.
Беручі тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію, а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення необхідної інформації.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження. з моменту його внесення до ЄРДР з 04.07.2017 року.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, ч. 2 ст. 376 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення та вилучення наступної інформації:
1.1. повної інформації про власника картки № НОМЕР_1 із вказанням закріплених фінансових номерів телефону;
1.2 роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 04.07.2017 року по 12.04.2018;
1.3 інформації про те, з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків;
1.4 інших наявних відомостей про даний рахунок;
1.5 аудіозаписів служби «3700» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про записи замовлень проведених переказів на картрахунки власників (користувачів) з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.6 відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, за період часу з 04.07.2017 року по 12.04.2018, в момент використання картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.7 відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, за період часу з 04.07.2017 року по 12.04.2018, що фіксують банкомати в момент використання картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.8 повної інформації про власника картки № НОМЕР_2 із вказанням закріплених фінансових номерів телефону;
1.9 роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 04.07.2017 року по 12.04.2018;
1.10 інформації про те, з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків;
1.11 інших наявних відомостей про даний рахунок;
1.12 аудіозаписів служби « НОМЕР_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про записи замовлень проведених переказів на картрахунки власників (користувачів) з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.13 відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, за період часу з 04.07.2017 року по 12.04.2018, в момент використання картки № НОМЕР_2 , які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.14 відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, за період часу з 04.07.2017 року по 12.04.2018, що фіксують банкомати в момент використання картки № НОМЕР_2 , які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та Полтавське Головне Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , надати зазначену інформацію в належним чином завірених копіях зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Октябрскього
райного суду м.Полтави ОСОБА_1