Справа № 592/3962/18
Провадження № 1-кс/592/1842/18
16 квітня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018200440000544, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 16.02.2018 року до СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_5 , про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6
16.02.2018 року матеріали внесено до ЄРДР за № 12018200440000544 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, в провадженні СВ Сумського ВП перебувають матеріали, внесені до ЄРДР за № 12017200440001969 від 20.05.2017 року, внесені за заявою ОСОБА_6 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.
У 2012 році син мав певні фінансові труднощі, тому ОСОБА_7 переказувала сину грошові кошти на номер банківської карти, який повідомив син, а саме: НОМЕР_1 , грошові кошти перераховувала досить часто, в кількості, яку говорив син. Потерпіла вважала, що надає матеріальну допомогу своєму сину, про те, що він оформив кредит, вона не знала.
У 2016 році ОСОБА_7 отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я свого сина ОСОБА_8 , про те, що станом на 10.08.2016 року сума протермінованої заборгованості за невиконання кредитних зобов'язань за договором №SAMDN50000065607699 від 07.07.2012 року становить 1110 грн.
У зв'язку із чим розпочато підготовку процесу примусового витребування грошових коштів. ОСОБА_7 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з'ясувати походження заборгованості. У відділенні банку зрозумілої відповіді не надали.
Потерпіла зателефонувала сину, та запитала, чи отримував він кредит, син повідомив, що кредит оформляв, та повністю його виплатив. Тому ОСОБА_7 не має нічого сплачувати.
В лютому 2017 року ОСОБА_7 отримала повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.02.2017 року № 30.1.0\2-2996718893 на ім'я мого сина ОСОБА_9 , про те, що 07.07.2012 року банк надав відповідно до договору №SAMDN50000065607699 кредит зі сплатою відсотків по заборгованості. За вказаним договором протермінована заборгованість становила 10470 грн.
У судове засідання слідча не з'явилася, надала клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 16.02.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018200440000544 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним її вилученням, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.07.2012 по дату прийняття ухвали;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.07.2012 до дату винесенні ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки НОМЕР_1 по дату прийняття ухвали.
- банківську (кредитну) історію ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 з моменту укладання кредитного договору №SAMDN50000065607699 від 07.07.2012 по 15.04.2018.
Строк дії ухвали до 16.05.2018 року включно.
Роз'яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1