Справа №492/456/18
Провадження № 1-кс/492/147/18
11 квітня 2018 року м. Арциз
Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про призначення судово-технічної експертизи документів за спеціальністю 2.3 з доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження №12018160220000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.03.2018 р., подане органом досудового розслідування - слідчим слідчого відділу Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , -
встановив:
10.04.2018 р. до канцелярії Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання з копіями матеріалів кримінального провадження за №12018160220000161 про призначення судово-технічної експертизи документів за спеціальністю 2.3.
Відповідно до протоколу автоматичного розподілу від 10.04.2018 р., слідчим суддею визначено - суддю ОСОБА_1 .
У поданому клопотанні про призначення судово-технічної експертизи документів за спеціальністю 2.3 органом досудового розслідування викладені наступні обставини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця, придбавши невстановлену кількість підроблених банкнот номіналом по 500 гривень, які не відповідають встановленим зразкам аналогічних банкнот НБУ, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до встановлених вимог, після чого, переслідуючи злочинні наміри на збут цих підроблених грошей, усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання суспільно негативних наслідків, з метою особистого збагачення, незаконно зберігав при собі з метою збуту підроблені банкноти. В подальшому, реалізовуючи єдиний злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, перебуваючи на території м. Арциз Одеської області, зберігав та у різних торгівельних закладах вчиняв дії по збуту цієї підробленої валюти.
27.03.2018 р. по вказаному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі за текстом - ЄРДР) під №12018160220000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (далі за текстом - КК України), - тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.
Досудовим розслідуванням за попередніми даними встановлено, що 29.03.2018 р. приблизно о 13 годині, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, ОСОБА_4 , перебуваючи на вулиці Будівельників у м. Арциз Одеської області,взяв одну підроблену банкноту номіналом 500 гривень, серійний номер ЛИ 2732046, для збуту в магазині «Продукти», розташованому у будівлі АДРЕСА_1 ,достовірно знаючи, що вона підроблена, з метою збуту шляхом придбання продуктів харчування, намагався збути її продавцю магазину - ОСОБА_5 , виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак не закінчив його з причин, що не залежали від його волі, оскільки у продавця магазину виникли сумніви щодо справжності купюри та вона відмовилась її приймати.
29.03.2018 р. по вказаному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі за текстом - ЄРДР) під №12018160220000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 199 КК України.
29.03.2018 р. в ході проведення обшуку слідчим СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в будинку АДРЕСА_2 , в одній із кімнат квартири виявлено та вилучено:
- пристрій у вигляді двох полімерних пляшок, коричневого кольору в яких відсутні нижня та верхня частини, які було поміщено до спеціального пакету №4455163;
- два аркуші паперу з надрукованими сторінками, які поміщено до спеціального пакету №4388952;
- чотири полімерні пляшки з рідиною чорного, жовтого, червоного, синього кольору, а також п'ять медичних шприців з голками об'ємом (2, 4 та 5 мл. мл.), з рідиною різних кольорів, які поміщено до спеціального пакету №4435838;
- розпаковану пачку білого паперу формату А4, яку поміщено до спеціального пакету №4455164.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що приблизно на початку березня 2018 року та 26.03.2018 р. до неї в магазин «Ольга» приходив чоловік, який купував продукти харчування та розраховувався купюрою у 500 грн. Вона продала йому продукти та дала решту, тому що не змогла перевірити гроші на справжність. Коли перевірила їх у банку, то побачила, що вони підробні.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що вона перебувала в магазині куди прийшов незнайомий чоловік, який намагався купити в неї продукти харчування за гроші однією купюрою - номіналом 500 грн., але вона відмовилась приймати купюру та він пішов. Наступного дня вона дізналась із соціальних сітей про те, що Арцизьким відділом поліції, розшукується чоловік та впізнала його за фотознімком. Далі, 29.03.2018 р. ОСОБА_5 побачила розшукуваного чоловіка на автобусній зупинці та повідомила про це до Арцизького відділу поліції.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він 29.03.2018 р. був присутній понятим при проведені обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , де було знайдено та вилучено різні предмети злочинної діяльності.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він 29.03.2018 р. був присутній понятим при проведені обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , де було знайдено та вилучено різні предмети злочинної діяльності.
Будучи опитаним ОСОБА_9 пояснив, що у 2014 році він був засуджений Приморським районним судом м. Одеси за ст. 199 КК України, за зберігання та виготовлення підроблених грошей. Які він виготовляв за допомогою комп'ютерної техніки з використанням кольорового принтеру. Вказане обладнання було у нього вилучено, але залишилось 15 підроблених купюр номіналом по 500 грн. Приблизно на початку березня місяця 2018 року до нього приїхав ОСОБА_10 та залишився гостювати, тому їм були потрібні грошові кошти і ОСОБА_9 дав ОСОБА_10 10 підроблених купюр по 500 грн. для їх збуту у магазинах м. Арциз. Він повідомив ОСОБА_10 про те, що надані ним купюри були підроблені, тому ОСОБА_10 ходив по магазинах де збував підроблені гроші.
29.03.2018 р. проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено різні предмети злочинної діяльності.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що при огляді даних купюр він бачить, що вони не відповідають встановленому зразку аналогічної банкноти НБУ за розміром: за довжиною - менше приблизно на 1 мм від оригіналу і ширше приблизно на 1 мм від оригіналу. Розміри і колір деяких арифметичних позначень відрізняються від оригіналу - вони більше і мають однорідний колір, що відрізняється від оригіналу. На лицьовій стороні купюри водяний знак не проглядається при певному куті огляду, а видно в будь-якому положенні, тобто він не нанесений водяним способом, а нанесений на сам папір барвником. Зображення розгорнутої книги на лицьовій частині купюри не має поступового переходу кольору від зеленого до синього, а має рожевий відтінок. У лівому нижньому кутку цифри «500» проглядаються з будь-якого кута, не під гострим кутом як на оригіналі. У лівій боковій частині зображення скрипки має «розмитий» обрис, а не чітке як на оригіналі. На зворотному боці купюри у верхньому лівому куті є серійний номер, який не має чіткого обрису, а декілька «розмитий» і не пофарбований в чорний колір. Зображення у вигляді цифр «500» на всій тильній стороні виконано різним розміром, який відрізняється від оригіналу за розміром і відтінку синього кольору. У лівій боковій частині є овал в центрі якого проглядається портрет чоловіка під будь-яким кутом, а не на просвіт як на оригіналі. У нижній правій частині є серійний номер, який не має чіткого обрису та «розмитий» і пофарбований в яскраво червоний, а на оригіналі є темно-червоний колір серійного номера з чітким зображенням. Крім того, полімерна захисна стрічка, розташована в товщі паперу поперек купюри на оригіналі чітко проглядається лише на просвіт, а на представлених купюрах вона видна під будь-яким кутом і «розмита». При поміщенні представлених купюр під світло ультрафіолетової лампи, представлені купюри відображають фіолетовим світлом, а повинні в оригіналі відображати зеленим і флуоресцентні елементи повинні відображатися в блакитному кольорі. Однак за своїм зовнішнім виглядом купюри дуже подібні за формою, розміром і кольором і іншим основними ознаками, в тому числі і за якістю самого паперу. Без наявності оригіналу можна дуже легко їх переплутати з ним.
Слідчий СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-технічної експертизи документів за спеціальністю 2.3 для встановленняфакту підробки грошових купюр, номіналом у 500 грн.
В силу ч. 1 ст. 107, ст. 108 Кримінального процесуального Кодексу України (далі за текстом - КПК України), фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється, ведеться журнал судового засідання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про місце та час розгляду клопотання, його неприбуття у судове засідання, в силу ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
В силу ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчим в клопотанні доведено, що для вирішення питання, пов'язаного з встановленням факту підробки грошових купюр, номіналом у 500 грн., необхідні спеціальні знання у галузі судово-технічної експертизи, тому необхідно залучити експерта.
Керуючись загальними засадами кримінального провадження та з метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, слідчий суддя вважає доцільним призначити по справі судово-технічну експертизу документів за спеціальністю 2.3, яку доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України.
Керуючись ст. ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання про призначення судово-технічної експертизи документів за спеціальністю 2.3 по кримінальному провадженню №12018160220000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.03.2018 р. - задовольнити.
Призначити судово-технічну експертизу документів за спеціальністю 2.3 у кримінальному провадженні №12018160220000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.03.2018 р.
Проведення експертизи доручити судовим експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, попередивши експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального Кодексу України.
Перед експертом поставити наступні питання:
- чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом у 500 грн. з серійними номерами ИИ 7702040 (3 шт.), ЛИ 2732046 (3 шт.), ВИ 2025766 (3 шт.) аналогічним банкнотам, які випущені в офіційний обіг Національним Банком України?
Після проведення експертизи передати грошові купюри до відділу технічної експертизи документів для проведення експертизи за спеціальністю 2.2.
Висновок експерта надати слідчому слідчого відділу Арцизького ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1