Справа № 486/281/18
Провадження № 1-кс/486/58/2018
12 квітня 2018 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
10.04.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017150120004948, зареєстрованому в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 361 КК України. Так, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_5 з 2015 року по березень 2017 року працював в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , на посаді продавця консультанта, де відповідав за поповнення рахунків мобільних операторів за допомогою програмних комплексів - платіжних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та був обізнаний у алгоритмі рботи програмних комплексів та знав логіни та паролі доступу до облікових записів, які належали ФОП ОСОБА_6 ..
Після звільнення з магазину ОСОБА_5 , за допомогою комп'ютерних програм, шляхом віддаленого доступу до комп'ютера ОСОБА_6 та доступу до програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неодноразово протягом 2017 та 2018 років здійснив перерахунки грошових коштів з рахунку контраагента ФОП ОСОБА_6 на мобільні рахунки оператора ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спричинивши останньому матеріальний збиток на суму 198 981 грн..
В подальшому з мобільних рахунків оператора ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - за допомогою платіжних систем було перераховано грошові кошти на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .
29.03.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України з встановленим матеріальним збитком 40 799 (сорок тисяч сімсот дев'яносто дев'ять) гривень, які були перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .
Також зазначив, що під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 під час вчинення злочинів, з метою заволодіння грошових коштів ОСОБА_6 також використовував банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , на який перераховував грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
Оскільки документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню просить про надання тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, починаючи з 01.01.2017 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунку; - грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” за вказаним банківським рахунком при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, прокурора, який просив про задоволення клопотання, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За правилами ч. 5 ст. 163 зазначеної норми Закону слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, пов'язані з перерахунком коштів з рахунків ФОП ОСОБА_6 на мобільні рахунки оператора ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшого перерахування з мобільних рахунків коштів за допомогою платіжних систем на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, починаючи з 01.01.2017 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” за вказаним банківським рахунком при наявності
Строк дії ухвали до 11 травня 2018 року.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1