Справа № 577/1499/18
Провадження № 1-кс/577/565/18
"12" квітня 2018 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000073 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
11 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.01.2018 року по 18.01.2018 року, копії клієнтського договору та всієї наявної інформації щодо особи на ім'я якої, відкрито вказаний банківський рахунок.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів прокурор пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 42018201170000073 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В судовому засіданні прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку про необхідність у задоволенні клопотання.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 28.02.2018 року відомості про те, що 09.01.2018 року до Конотопського ВП ГУНП в Сумській області невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. Належними ОСОБА_7 , які останні перерахувала в якості передоплати за придбаний товар, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. (а.с.2)
Прокурором доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про надходження та витрачання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та дозволяють ідентифікувати особу, яка їх отримала.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні прокурора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст.107, 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов”язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.01.2018 року по 18.01.2018 року, копії клієнтського договору та всієї наявної інформації щодо особи на ім'я якої, відкрито вказаний банківський рахунок.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1