пр. № 1-кс/759/1282/18
ун. № 759/4870/18
04 квітня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008050 від 13.09.2017 року за ч.1 ст. 358 КК України,-
04.04.2018 року слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У клопотанні слідчий пояснив, що під час здійснення моніторингу відомостей з публічно відкритих джерел інформації, а саме, відомостей про використання коштів місцевого бюджету, передбачених Програмою надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2016 та 2017 роки, встановлено, що 11.04.2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 100 000 грн.
Переможцем зазначеної процедури закупівлі визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , з ціновою пропозицією 98 816,00 грн., з яким було укладено договір №118/17 вiд 26.04.2017 року.
У відповідності до технічного завдання з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідного дефектного акту, передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 2 952 м2).
11.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було перераховано грошові кошти в сумі 29 187 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт стадіонів та спорт. майданчиків (футбольний стадіон) ЗНЗ №196; згідно договору 118/17 вiд 26.04.17 та рахунку 26 вiд 10.05.2017; в т.ч. ПДВ-4864,50».
23.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було перераховано грошові кошти в сумі 29 187 грн., з призначенням платежу - «За капітальний ремонт стадіонів та спорт. майданчиків (футбольний стадіон) ІНФОРМАЦІЯ_6 ; згідно договору 118/17 вiд 26.04.17 та акту 118/17 за 26 вiд 19.05.17;в т.ч. ПДВ-4864,50».
Водночас, за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених Програмою надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2016 рік, 21.10.2016, ІНФОРМАЦІЯ_7 , на веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) у загальноосвітньому навчальному закладі № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 1 450 000 грн.
Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , з ціновою пропозицією 1 448 871,60 грн., з яким було укладено договір №41-41 вiд 07.12.2016.
У відповідності до технічного завдання з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідного дефектного акту, в складі робіт на об'єкті, було передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 2 232 м2).
29.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 платіжними дорученнями №255 та 256, на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " було перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. та 421 516.38 грн., з призначенням платежу - «Субвенція з Державного бюджету, улаштування спорт. майданчику (футбольне поле) ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 ; згідно договору №41-41 вiд 07.12.2016, акт №1/4 вiд 27.12.2016; в т.ч. ПДВ - 166666,67».
Також, 06.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з облаштування основи спортивного майданчику у загальноосвітньому навчальному закладі № НОМЕР_2 на АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 800 000 грн.
Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , з ціновою пропозицією 799 974 грн., з яким було укладено договір № 45-45 вiд 22.12.2016 року.
У відповідності до технічного завдання з облаштування основи спортивного майданчика (футбольного стадіону) ЗНЗ №196 та відповідного дефектного акту, в складі робіт на об'єкті, було також передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 720 м2).
29.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 , платіжним дорученням №260, на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", було перераховано грошові кошти в сумі 783 584,20 грн., з призначенням платежу - «Оплата облаштування основи спорт. майданчику ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 ; згідно договору № 45-45 вiд 22.12. 2016, акт №1/1 вiд 27.12.2016; в т.ч. ПДВ-130597,37».
Таким чином, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведено закупівлю робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 100 000 грн., підписано договір та оплачено виконання вказаних робіт, які фактично були виконані в грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у складі інших предметів закупівель, що здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно інформації із автоматизованих баз даних встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )(призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )(суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008050 від 13.09.2017 року за ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1