Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4286/18
12 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах кримінального провадження №12012110070000165, внесеного в ЄРДР 28.11.2012, за ч. 2 ст. 143 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.03.1999 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді президента Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом лікування від наркоманії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в медичному центрі, який знаходиться в Державі Ізраїль (за різною наявною інформацією - в місті Арад або Беер-Шева), отримав від його батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти в сумі 5800 доларів США, однак взятих на себе зобов'язань не виконав та грошові кошти не повернув.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що від лікаря Київського лікувально-консультативного центру м. Києва йому стало відомо про можливість лікування від наркотичної залежності його сина ОСОБА_5 на території держави Ізраїль. Лікар вказаного центру познайомив його з громадянином України ОСОБА_7 , який представився президентом Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував надати посередницьку допомогу у лікуванні сина. На підтвердження того, що медичний центр Держави Ізраїль готовий провести лікування, ОСОБА_4 надав копію відповідного листа-запрошення.
Переконавшись у наявності запрошення, він 02.03.1999 в приміщенні офісу Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 4800 доларів США, які останній пообіцяв перерахувати на рахунок медичного центру, розташованого в Державі Ізраїль для лікування ОСОБА_5 від наркотичної залежності. Крім цього, 10.03.1999 він передав ОСОБА_4 ще 1000 доларів США для проходження ОСОБА_5 реабілітації після лікування.
В подальшому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ще двома особами, які також потребували лікування, вилетіли до Держави Ізраїль.
Через декілька днів ОСОБА_6 зателефонувала раніше невідома йому особа, яка представилася ОСОБА_8 , сестрою ОСОБА_4 та повідомила, що її брат ОСОБА_4 не залишив їй коштів для проходження лікування ОСОБА_5 та вона несе витрати у зв'язку з необхідністю оплати вартості проживання останнього в готелі.
В подальшому, як йому стало відомо, його син ОСОБА_5 був затриманий поліцією Держави Ізраїль, коли намагався знайти посольство України, та приблизно в квітні 1999 року депортований до України.
Через деякий час ОСОБА_5 помер.
В ході допиту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що у 1996 році він та ізраїльська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створили на території України міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також є засновником Медичного центру реабілітації в м. Арад Держави Ізраїль, який має домовленості з медичними закладами, які займаються лікуванням від наркотичної залежності та інших хвороб.
В кінці 1998 - на початку 1999 років Фонд почав співпрацю з Міським лікувально-консультативним центром, який розташований в місті Києві. Головний лікар Міського лікувально-консультативного центру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , познайомив його з ОСОБА_6 та вони домовилися про проведення реабілітаційної програми щодо ОСОБА_5 . Окрім цього, для проходження реабілітації були підібрані ще дві особи - подружжя ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ). В подальшому за проханням ОСОБА_6 він сплатив за реабілітацію ОСОБА_5 на рахунок Медичного центру реабілітації грошові кошти у сумі 800 доларів США та ще 3300 доларів сплатив на рахунок Центру його дядько ОСОБА_13 , який проживає в державі Ізраїль.
Через деякий час ОСОБА_6 повернув йому кошти в сумі 4800 доларів США. Додатково коштів в сумі 1000 доларів США для здійснення реабілітації сина ОСОБА_6 йому не передавав.
На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надав документи:
- копії платіжних документів про перерахування грошових коштів в сумі 200 доларів США на рахунок № НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
- копії платіжних документів про перерахування грошових коштів в сумі 3 300 доларів США на рахунок № НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Посилаючись на те, що необхідно здійснити перевірку показів ОСОБА_4 про перерахування грошових коштів на рахунок Медичного центру реабілітації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок № НОМЕР_1 , слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
ОСОБА_14 забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
1) копій документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 у ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );
2) роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») протягом періоду з 01.01.1999 до 31.03.1999 із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;
- сума відповідної фінансово-господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- анкетні дані фізичних осіб та назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4286/18, інший виданий прокурору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1