Справа № 755/17351/17
1-кс/755/1857/18
м. Київ 05 квітня 2018 року
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001392 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017 проведено операцій на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») спільно із службовими особами НБУ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , DIAGOENTERPRISESLIMITED та іншими протягом 2008-2014 років шляхом використання коштів стабілізаційних кредитів НБУ, надання позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 256 млн. грн., погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 110 млн. дол. США, подальшого виведення коштів на DIAGOENTERPRISESLIMITED та перерахування коштів на депозитний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбаченої договором з ІНФОРМАЦІЯ_11 про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013.
Так, на час укладання договору з ІНФОРМАЦІЯ_9 , кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 , у компанії не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США, необхідних для виконання зазначеного договору, у зв'язку з цим з метою незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » групою невідомих осіб створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
З метою отримання частки у розмірі 49 % власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з ІНФОРМАЦІЯ_10 (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розмістило 82,5 млн. доларів США в ІНФОРМАЦІЯ_13 для отримання компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.
Одночасно з цим, від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 рахунку на банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал,
Як наслідок, фактично внески грошових коштів від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтрачені іншими невстановленими особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
В результаті вказаних дій, отримавши контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » група компаній ІНФОРМАЦІЯ_15 , до якої зокрема входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купувала продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в подальшому через посередників ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_20 , які також входять до ІНФОРМАЦІЯ_15 продавали кінцевим (фактичним) покупцям.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають істотне значення для кримінального провадження.
Під час тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », буде встановлено фактичні обставини вчиненого правопорушення.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб, які його вчинили.
В судовому засіданні прокурор просив розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Надати прокурору у кримінальному провадженні № 42017100000001392 від 08.11.2017 - прокурору відділу прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якою, зокрема, підтверджується надходження інвесторських коштів від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), а також в інших банківських установа, де є рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші); листа-звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про набуття права власності на заставлене майно - грошові кошти за Договором банківського вкладу (депозиту) № 1 від 14.02.2014 р., у зв'язку з невиконанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх кредитних зобов'язань; квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.02.2015 р. про списання коштів з депозитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договору застави майнових прав № 24/2012/0001Юмкл-31-15 від 11.03.2014 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (предмет застави - майнові права за Договором банківського вкладу (депозиту) № 1 від 14.02.2014 р.); угоди про погашення (визнання) боргу, який виник за Кредитним договором про надання відновлювальної мультивалютної кредитної лінії № 24/2012/0001Юмкл від 18.01.2012 р., укладена 03.02.2015 р., між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договорів позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатковими угодами, а саме: № 674/114 від 18.04.2014 р.; № 113 від 23.01.2014 р.; № 202 від 17.12.2014 р.; № 115 від 16.04.2014 р.; переліку рухомого та нерухомого майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2016 рр. та обтяження (іпотеки, заборони на відчуження, тощо), які існували щодо цього майна; даних про ліцензії, спеціальні дозволи, які були у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2016 рр. (дані про зупинення або анулювання); даних про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2014 рр., депозитні вклади та нарахування відсотків за цими вкладами; фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2016 рр.; даних про дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2016 рр.; копій основних господарських договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2016 рр. та докази отримання коштів за цими договорами; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податкові перевірки, аудиторські звіти, експертизи, тощо) протягом 2013-2016 рр.; листа-звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про прохання виконання кредитних зобов'язань за Кредитним договором про надання відновлювальної кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 24/2012/0001Юмкл від 18.01.2012 р. (вих. № 16-7-714 від ??.01.2015 р.); листа-звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про попередження щодо звернення стягнення на заставлене майно (вих. № 26-5-15-1572 від 02.02.2015 р.); договору № 641214/41 про відступлення права вимоги від 22.12.2014 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договору № 651214/42 про відступлення права вимоги від 22.12.2014 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договору № 43 про порядок проведення розрахунків по Договору про відступлення права вимоги № 651214/42 від 22.12.2014 р., укладений 23.12.2014 р.; договору № 44 про порядок проведення розрахунків по Договору про відступлення права вимоги № № 641214/41 від 22.12.2014 р., укладений 23.12.2014 р.; виписки з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(якою, зокрема, підтверджується списання коштів на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), а також в інших банківських установах, де були рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші); договору поставки № 14/51-30 від 09.04.2013 р. з додатковим угодами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору поставки № 14/51-28 від 29.04.2011 р. з додатковими угодами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору поставки № 14/51-36 від 04.04.2012 р. з додатковими угодами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; виписки з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якою, зокрема, підтверджується списання коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках усіх господарських операцій), а також в інших банківських установах, де були рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші); виписки з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження перерахування коштів за вказаними договорами позики грошових коштів в банківських установах, де були рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/17351/17
Примірник 2 - виданий прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3
Слідчий суддя: