Справа № 755/5551/18
1кс/755/2043/18
"12" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100040002616 від 14 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів документів, що знаходяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 13 квітня 2010 року, відповідно до Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одноособовим учасником даного підприємства з часткою 100 % у статутному капіталі в розмірі 1 570 000 грн.
Відповідно до витягу з Державного реєстру з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 28 грудня 2017 року, адресу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено: АДРЕСА_1 , а директором та підписантом підприємства згідно зі Статутом з 01 червня 2010 року визначено ОСОБА_6 . В цьому ж витязі вказано засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
З пояснень ОСОБА_5 встановлено, що з 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарську діяльність не здійснює, а він та директор підприємства ОСОБА_6 з 2014 року по теперішній час не виїжджали за межі території м. Донецька. Однак, 03 березня 2018 року їм стало відомо про те, що 29 грудня 2017 року невідомими особами у Дніпровському районі м. Києва було подано документи державному реєстратору для зміни адреси місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до запису 12661070020010290 у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресу підприємства було змінено на: АДРЕСА_2 .
Після цього, 02 січня 2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_7 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесені ще два реєстраційних записи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - зміна складу або інформації про засновників та № 12661070022010290 - зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12018100040002616 від 14 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази для проведення відповідного експертного дослідження, а іншим чином їх отримати неможливо. Саме тому зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчих з групи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчих з групи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчих Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів документів, що знаходяться у юридичній справі (реєстраційна та звітна) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1