Справа № 761/10527/18
Провадження № 1-кс/761/7228/2018
02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №42013110000000480 від 20.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), -
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №42013110000000480 від 20.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратур м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що колишній ліквідатор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила діяння спрямовані на відчуження майна підприємства, яке перебувало в іпотеці ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано банку шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 43 384 854,91 гривня.
Крім того, встановлено, що 16.03.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було укладено кредитний договір № 08/09/10, відповідно до якого Головне управління надало Банку кредит у розмірі 40 200 000 грн. (сорок мільйонів двісті тисяч гривень) 00 коп. на строк з 16.03.2009 до 05.02.2010 з оплатою у розмірі 16,5 % річних (далі - Кредитний договір).
16.03.2009 на забезпечення виконання зобов'язань АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Кредитним договором укладено іпотечний договір між Головним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 771 (далі - Іпотечний договір).
Предметом іпотеки є офісно-складський комплекс літ. «А», загальною площею 6 390,0 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , свідоцтво на право власності від 29.01.2009, видане на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_6 № 254/2 від 22.01.2009) реєстраційний номер в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 26264275 (далі - Предмет іпотеки).
З 21.12.2009 постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.12.2009' № 756 відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зобов'язання за Кредитним договором АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано не було.
12.02.2010 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №12/02) вирішено: 1) припинити діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв'язку із ліквідацією; 2) призначити ліквідаційну комісію у складі ОСОБА_5 ; 3) надати повноваження ОСОБА_5 звернутись до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
06.04.2010 Постановою Господарського суду м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, в кредитній справі по кредитному договору № 08/09/10 від 16.03.2009 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договорах застави, іпотеки укладених з метою забезпечення виконання умов вищевказаного кредитного договору, а також всіх документів, що стосуються зазначеної кредитної справи, в-тому числі банківських виписок по рахункам відкритим для обслуговування кредитного договору. В разі виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, а також можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме для проведення почеркознавчих експертиз та перевірок контролюючими органами.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 )мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №42013110000000480 від 20.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:
оригінали кредитної справи по кредитному договору № 08/09/10 від 16.03.2009 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та договори застави, іпотеки укладені з метою забезпечення виконання умов вищевказаного кредитного договору, а також банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам відкритим для обслуговування вищевказаного кредитного договору № 08/09/10 від 16.03.2009 - (в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по 02.04.2018р.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1