1-кс/754/592/18
Справа № 754/2855/18
Іменем України
11 квітня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030016726 від 27 грудня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (долар США) відкритому 18 березня 2016р.; № НОМЕР_2 (Євро) відкритому 18 березня 2016р. ; № НОМЕР_1 (Українська гривня) відкритому 18 березня 2016р., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу; в період з 18 березня 2016р. по теперішній час.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017100030016726 від 27 грудня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В клопотанні прокурора зазначено, що невстановлені особи зловживаючи довірою та юридичною необізнаністю ОСОБА_4 , шляхом обману, здійснили перереєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши ОСОБА_4 в офіційних документах, як власника та керівника підприємства, з метою здійснення подальшої незаконної діяльності. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що на прохання знайомої спільних знайомих на ім'я ОСОБА_5 , він погодився допомогли її подрузі на ім'я ОСОБА_6 (в ході досудового розслідування встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та за винагороду у розмірі 500 грн. здійснити на його ім'я у приватного нотаріуса ОСОБА_8 реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чим займається дане підприємство та чи взагалі працює воно ОСОБА_4 на той момент було невідомо. В подальшому встановлено, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були внесені неправдиві відомості, а саме: у графі «Власник» та «Керівник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був зазначений ОСОБА_4 , що не відповідало дійсності та вказувало на ознаки фіктивності вказаного підприємства. Станом на 28 січня 2018р. відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником вказаного підприємства є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ОСОБА_4 рахується як керівник.
Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито наступні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 18 березня 2016р.; № НОМЕР_1 (Євро) відкритий 18 березня 2016р.; № НОМЕР_1 (Українська гривня) відкритий 18 березня 2016р.
Прокурор клопоче про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для підтвердження або спростування факту функціонування вказаного підприємства з метою приховування здійснення протиправної діяльності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи про рух коштів по вказаному в клопотанні рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування факту функціонування вказаного підприємства з метою приховування здійснення протиправної діяльності, іншим способом довести ці обставини неможливо.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомитись та вилучити, а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (долар США) відкритому 18 березня 2016р.; № НОМЕР_2 (Євро) відкритому 18 березня 2016р. ; № НОМЕР_1 (Українська гривня) відкритому 18 березня 2016р., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу; в період з 18 березня 2016р. по 11 квітня 2018р.
Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 11 травня 2018р.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: