Справа № 761/11997/18
Провадження № 1-кс/761/8193/2018
06 квітня 2018 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_3 , розглянувши клопотання директора ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32016100110000156 від 23 червня 2016 року,-
До Шевченківського районного суду надійшло клопотання директора ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32016100110000156 від 23 червня 2016 року.
Клопотання мотивовано тим, що 23 березня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 та накладено арешт на майно ТОВ «СФС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39548253), а саме грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадбанк».
Даний арешт накладено на грошові кошти за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
Заявник просить скасувати арешт майна, оскільки грошові кошти, які знаходяться на рахунках в АТ «Ощадбанк», не відповідають критеріям, викладеним у ст.98 КПК України. Крім того, майно, на яке накладено арешт не має будь-якого відношення до кримінального провадження та накладений необґрунтовано та перешкоджає господарській діяльності ТОВ «СФС ТРЕЙД».
Крім того, 04.04.2018 року до слідчого судді надійшло доповнення до клопотання, у якому директор ТОВ «СФС ТРЕЙД» просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2018 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «СФС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39548253), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).
Представник заявника в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, наведених у ньому та просила його задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. У відповідності до ч.3 ст.306 КПК України вважаю за можливе розглянути скаргу у відсутність слідчого, оскільки відсутність останнього не перешкоджає даному розгляду.
Вислухавши доводи представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, доповнення до клопотання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для його задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.03.2018 року задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 та накладено арешт на майно ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ - 39548253), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадбанк».
Крім того, до суду надійшло доповнення до клопотання, у якому директор ТОВ «СФС ТРЕЙД» просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2018 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «СФС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39548253), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України встановлено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя не знайшов переконливих даних, які б давали підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунку в банку, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Як убачається з наданих матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні №32016100110000156 від 23 червня 2016 року, жодну посадову особу ТОВ «СФС ТРЕЙД» не повідомлено про підозру.
Також слідчим суддею враховується, що ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м.Києва від 07.06.2017 року та 19.09.2017 року скасувався арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «СФС ТРЕЙД», розміщених на рахунках у банках у даному кримінальному провадженні.
Крім того, перебування під арештом грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадбанк», порушує і обмежує законні основоположні конституційні права щодо безперешкодної господарської діяльності підприємства.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.
Отже, органом досудового розслідування не було здобуто та не надано слідчому судді достатніх та належних доказів для безспірного висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання належного ТОВ «СФС ТРЕЙД»майна під арештом.
Крім того, слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000156 від 23 червня 2016 року, у судове засідання не з'явився, та не підтвердив необхідності подальшого перебування майна під арештом.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба.
Виходячи з наведеного, керуючись ст. 170,174, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання директора ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 32016100110000156 від 23 червня 2016 року, - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2018 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «СФС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39548253), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465).
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2018 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «СФС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39548253), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1