Справа № 755/3318/18
"04" квітня 2018 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42018101040000002 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України,-
Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42018101040000002 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: блокнот чорного кольору у шкіряній обкладинці «Бріск оф», блокнот синього кольору у шкіряній обкладинці, блокнот бірюзового кольору «Запорожконс», блокнот синього кольору із написом на обкладинці «Wosobook», телефонну записну книжку у коричневій обкладинці, телефонну записну книгу без обкладинки, телефонну записну книгу у картонній різнокольоровій обкладинці, телефонну записну книгу у картонній обкладинці синього кольору, блокнот у картонній обкладинці «Brish gold», блокнот у твердій обкладинці із зображенням тризуба, візитницю у коричневій обкладинці з візитними картками, візитницю у чорній обкладинці з візитними картками, печатку « ОСОБА_5 , НОМЕР_1 », печатку ТОВ «Бозан груп, 40694708», печатку «ТОВ «Торгівельно промисловий альянс азимут, 36912022»», печатку «Apex Corporation s.r.o., 24314811», печатку ТОВ «Далімаунт №39979797», губку для печаток у футлярі, чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_2 , довіреність серії НВХ 192634.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що з початку грудня 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на порушення встановленого розділами 3 та 6 Закону України «Про лікарські засоби» порядку виробництва та реалізації лікарських засобів, тобто вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним виробництвом та реалізацією фальсифікованих лікарських засобів, а саме медичного спирту з метою незаконного збагачення.
Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 на початку грудня 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), підшукав та пристосував приміщення для здійснення діяльності з виробництва та зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а саме: нежитлове приміщення №20 по вулиці Стефанова в місті Запоріжжя Запорізької області, при цьому купив, встановив та налагодив обладнання для розливу спирту у флакони та закупорювання їх кришками (лінію розливу у флакони, закупорювальний апарат та аплікатор), підшукав і закупив сировину, флакони, кришки та інші розхідні матеріали.
На початку грудня 2017 року, переслідуючи прямий умисел ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), переконавши невстановлених осіб, які відповідають за виготовлення фальсифікованих спиртовмісних лікарських засобів, що його діяльність законна та належним чином зареєстрована у встановленому законом порядку, займатися злочинною діяльністю, пов'язаною, з безпосереднім виробництвом фальсифікованих лікарських засобів на території нежитлового приміщення АДРЕСА_1 .
Так, невстановлені особи, які не знали про злочинну діяльність ОСОБА_6 , на обладнанні з розливу спирту у флакони, укупорювального апарату та аплікатора, виробили 1209 флаконів з розчином для зовнішнього застосування, спиртового 96 % з маркування ЕТАЛОН96%, виробник ТОВ «Фарма Черкас», реєстраційне посвідчення №UA/14597/01/02 від 03.09.2015 року з метою подальшого збуту та залишили даний завідомо фальсифікований лікарський засіб зберігати в нежитловому приміщенні №20 по вулиці Стефанова в місті Запоріжжя Запорізької області.
В подальшому, 07.02.2018 року приблизно з 13 години 30 хвилин по 15 годину 30 хвилин перебуваючи за адресою: м.Запоріжжя (точна адреса встановлюється) за грошові кошти в сумі 13000 (тринадцять тисяч) гривень ОСОБА_6 , збув ОСОБА_7 , 31 картонний ящик сірого кольору на боковій сторонні, якого наклеєна етикетка з надписом: «Виробник ТОВ «Фарма Черкас» України, 18007, Черкаська обл., м.Київ, вул.Сурікова, буд.14-А, Еталон 96 %, розчин 100 мл.», а саме: 1209 флаконів з розчином для зовнішнього застосування, спиртового 96% з маркуванням ЕТАЛОН 96%, серія 010116, виробник ТОВ «Фарма Черкас», реєстраційне посвідчення №UA/14597/01/02 від 03.09.2015 року.
Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області №228/02-04-12/18 від 19.02.2018 року, Лабораторією з контродю якості лікарських засобів та медичної продукції проведено лабораторний аналіз наданого зразку лікарського засобу, який був закуплений у вищевказаних осіб, ЕТАЛОН 96%, розчин по 100 мл у флаконах серії 010116, виробник ТОВ «Фарма Черкас», реєстраційне посвідчення № UA/14597/01/02 від 03.09.2015 року.
Крім того, Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області №228/02-04-12/18 від 19.02.2018 Лабораторією з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції проведено лабораторний аналіз наданого зразку лікарського засобу, який був закуплений у вищевказаних осіб, ЕТАЛОН 96%, розчин по 100 мл, у флаконах серії 010116, виробництва ТОВ «Фарма Черкас» Україна.
Відповідно до вищевказаного аналізу надана речовина (спирт медичний) не відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП №UA/14597/01/02 від 03.09.2015 року за наступними показниками: Опис (Рідина має сторонній запах); Оптична густина (УФ-спектр поглинання має максимум за довжини хвилі 274 нм).
Крім того, відповідно до відомостей Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області, в Єдиному Державному реєстрі ліцензій на право провадження суб'єктом господарювання виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дані щодо суб'єктів за адресою: м.Запоріжжя, вул. Стефанова, 20 відсутні.
Відповідно до ст.2 ЗУ «Про лікарські засобі» від 04.04.1996 року, фальсифікований лікарський засіб - лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостями (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.
Разом з тим, відповідно до державного реєстру лікарських засобів України за реєстраційним посвідченням № UA/14597/01/02 зареєстрований лікарський засіб виробника ТОВ «Фарма Черкас», торгівельне найменування «ЕТАЛОН 96%».
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №42018101040000002 від 04 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Разом з тим, згідно положень ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 29.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва у період часу з 12 години 33 хвилини по 16 годину 45 хвилин, було проведено обшук у приміщенні №20 по вулиці Стефанова у місті Запоріжжя Запорізької області, під час якого було виявлено та вилучено металевий сейф, нижня секція якого була зачинена.
30.03.2018 року за адресою: м.Київ, вул. Юрія Поправки, 14-А, під час проведення огляду сейфа, який було вилучено у приміщенні №20 по вулиці Стефанова у місті Запоріжжі Запорізької області, було виявлено та вилучено: блокнот чорного кольору у шкіряній обкладинці «Бріск оф», блокнот синього кольору у шкіряній обкладинці, блокнот бірюзового кольору «Запорожконс», блокнот синього кольору із написом на обкладинці «Wosobook», телефонна записна книжка у коричневій обкладинці, телефонна записна книга без обкладинки, телефонна записна книга у картонній різнокольоровій обкладинці, телефонна записна книга у картонній обкладинці синього кольору, блокнот у картонній обкладинці «Brish gold», блокнот у твердій обкладинці із зображенням тризуба, візитницю у коричневій обкладинці з візитними картками, візитницю у чорній обкладинці з візитними картками, печатку « ОСОБА_5 , НОМЕР_1 », печатку ТОВ «Бозан груп, 40694708», печатку «ТОВ «Торгівельно промисловий альянс азимут, 36912022»», печатку «Apex Corporation s.r.o., 24314811», печатку ТОВ «Далімаунт №39979797», губку для печаток у футлярі, чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_2 , довіреність серії НВХ 192634, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України та про необхідність накладення арешту на вищевказані предмети, що мають значення речових доказів та були вилучені під час огляду сейфа, який був вилучений 29.03.2018 року, за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 170-172, 309, 369 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №42018101040000002 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: блокнот чорного кольору у шкіряній обкладинці «Бріск оф», блокнот синього кольору у шкіряній обкладинці, блокнот бірюзового кольору «Запорожконс», блокнот синього кольору із написом на обкладинці «Wosobook», телефонну записну книжку у коричневій обкладинці, телефонну записну книгу без обкладинки, телефонну записну книгу у картонній різнокольоровій обкладинці, телефонну записну книгу у картонній обкладинці синього кольору, блокнот у картонній обкладинці «Brish gold», блокнот у твердій обкладинці із зображенням тризуба, візитницю у коричневій обкладинці з візитними картками, візитницю у чорній обкладинці з візитними картками, печатку « ОСОБА_5 , НОМЕР_1 », печатку ТОВ «Бозан груп, 40694708», печатку «ТОВ «Торгівельно промисловий альянс азимут, 36912022»», печатку «Apex Corporation s.r.o., 24314811», печатку ТОВ «Далімаунт №39979797», губку для печаток у футлярі, чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_2 , довіреність серії НВХ 192634, що мають значення речових доказів та були вилучені під час огляду сейфа, який був вилучений 29.03.2018 року, за адресою: Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Стефанова, 20.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.
Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: