печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16060/18-к
03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
03.04.2018 старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002272 від 06.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 владними повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, що завдало істотної шкоди інтересам держави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 17 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.01.2017 прийнято рішення про переміщення 4142,140 тон пшениці 2 класу урожаю 2010 року та 10341,120 тон пшениці 3 класу урожаю 2010 року всього разом 14,5 тис. тон зернових держрезерву між державними підприємствами, які входять до системи державного резерву та засновані Державним агентством резерву України, а саме, з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Барвінкове, Харківська обл.) на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Золотоноша, Черкаська обл.).
Вказане зерно переміщено відповідно до договору від 02.03.2017 № ТЕП-К/115/24/7 на транспортно-експедиційне обслуговування, який значиться укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно із наказами Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 17 від 01.01.2017, № 127 від 07.06.2017 директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наказано здійснити переміщення зерна державного резерву за рахунок власних коштів.
Так, вказані рішення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 є безпідставним, оскільки транспортування зерна зумовило витрати близько 6 млн грн. за відсутності бюджетних призначень на вказані цілі, проведене за рахунок коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в складному фінансовому становищі (заборгованість складає 27 млн грн. без урахування боргу перед ІНФОРМАЦІЯ_5 ). При цьому, ключовою обставиною є те, що увесь наявний обсяг зерна, запланованого до переміщення, підлягає обов'язковому освіженню у поточному році шляхом реалізації на аукціоні. Тобто, таке переміщення не обумовлене потребами організації зберігання матеріальних цінностей державного резерву.
Відповідно до висновків судово-економічних експертиз № 19/13-2/407-СЕ/17 від 02.02.2018 та № 20/7 від 23.02.2018 розмір матеріальної шкоди (збитків державі в особі Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у результаті транспортування зерна ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором від 02.03.2017 № ТЕП-К/115/24/7 та його навантаження за договором від 21.02.2016 №21/02-01 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з урахуванням того, що відсутні рішення Уряду України щодо переміщення зерна державного резерву, документально підтверджується у сумі 6 094 216,98 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) при здійснення своєї господарської діяльності користується банківськими рахунками, вказаними слідчим у клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органів слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), вказаним слідчим у клопотанні.
Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 03.04.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002272 від 06.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 владними повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, що завдало істотної шкоди інтересам держави.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва ОСОБА_3 , членам слідчої групи у даному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ):
- № НОМЕР_2 який зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які зберігаються та перебувають у володінні ЧЕРКАСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;
- № НОМЕР_22 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;
- № НОМЕР_24 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
- № НОМЕР_26 який зберігається та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;
- № НОМЕР_28 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_29 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;
- № НОМЕР_30 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
- № НОМЕР_32 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ,
з подальшим вилученням (виїмкою) їх у копіях, а саме:
- документів щодо відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) вказаних рахунків;
- документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 01.01.2017 по 03.04.2018
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 -в матеріали судового провадження
Примірник 2 - виданий старшому слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1