печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14739/18-к
02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070008157 від 30.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ст. 382 КК України, за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами службовими особами ряду підприємств за підтримки представників ІНФОРМАЦІЯ_2 при наданні послуг у сфері IT на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності у сумі понад 8 млн. грн., що є особливо великим розміром, а також здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності спільно з представниками пов'язаних комерційних структур комплексу антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг за цінами, які значно перевищують ринкові з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами та за фактом невиконання судового рішення.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» внесені зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», які набрали чинності 01.01.2017, зокрема, у п. 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення»: передбачено утворення ІНФОРМАЦІЯ_3 , реорганізувавши шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Припинено Виконавчу дирекцію ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На теперішній час у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, які безпосередньо направлені на зібрання доказів щодо здійснення протягом 2014 - 2017 років фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності та ряду суб'єктів господарювання, зокрема із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні наступні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів на банківських рахунках, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також в отриманні інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках за період з моменту їх відкриття і до цього часу з метою перевірки законності здійснення цих операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має важливе значення для кримінального провадження, документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 і є охоронюваною законом таємницею та згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надаються лише за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 а саме: виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.08.2015 по 14.06.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 19.08.2015 по 30.09.2015, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 19.08.2015 по 06.04.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; усіх договорів та додатків до них між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14739/18-к
Прим.2 - Прокурору ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 02.04.2018р.