Справа № 755/17692/17-к
1-кс/755/1282/18
14 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000431 від 06 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 369 КК України,
13 березня 2018 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ “Укрексімбанк”, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме, вилучення оригіналів, або належним чином завірених копій: договір оренди індивідуального сейфу, яким користувалась ОСОБА_12 ; підтверджуючі документи щодо відвідування, користування індивідуальним сейфом ОСОБА_12 ; інші документи з цього приводу.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000431, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 369 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання, всупереч діючого законодавства України, сприяють у розповсюдженні неякісного медичного обладнання та фальсифікації лікарських засобів, шляхом видачі сертифікатів якості без перевірки обладнання та лікарських засобів, проведення інспектування підприємств виробника, приховування виявлених порушень та отримання позитивних результатів перевірок.
Крім цього, вказані злочинні дії службових осіб Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками надають змогу суб'єктам господарювання ввозити на територію України фальсифіковані лікарські засоби та реалізовувати їх по завищеним цінам (в тому рахунку для потреб програм, які фінансуються з державного бюджету), що у подальшому приводить до розкрадання бюджетних коштів.
До вказаної злочинної схеми причетна ОСОБА_12 , яка перебуває на посаді начальника управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Так, у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Дніпровського районного суду міста Києва від 21.11.2017 проведено обшук у банківській скриньці, яка розташована у приміщенні АТ “Укрексімбанк”, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, яку орендувала та використовувала ОСОБА_12 , де виявлено та вилучено грошові активи та цінне рухоме майно останньої, відомості про яке не внесені до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
З метою дослідження факту подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, необхідно отримати документи, які зберігаються у приміщенні АТ “Укрексімбанк”, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ “Укрексімбанк”, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, або належним чином завірених копій та їх подальшому вилученні, які знаходяться у приміщенні АТ “Укрексімбанк”, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме: договір на оренду (підтверджуючі документи) індивідуального сейфу, яким користувалась ОСОБА_12 ; підтверджуючі документи із журналу про відвідування індивідуального сейфу, яким користувалась ОСОБА_12 , інші документи за вказаним фактом.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ “Укрексімбанк”.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ “Укрексімбанк”, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме вилучення належним чином завірених копій: договір оренди індивідуального сейфу, яким користувалась ОСОБА_12 ; підтверджуючі документи щодо відвідування, користування індивідуальним сейфом ОСОБА_12 ; інші документи з цього приводу.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17692/17-к.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - АТ “Укрексімбанк”.
Слідчий суддя ОСОБА_1