печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15619/18-к
03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
02.04.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків та доведення до банкрутства підприємств групи компаній «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ - 00032112, далі - АТ «Укрексімбанк») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, №18106К9/2137 від 14.03.2006, ТОВ «Амстор» має заборгованість перед АТ «Укрексімбанк» на загальну суму понад 1 млрд. 645,2 млн. грн.
У забезпечення виконання кредитних зобов'язань між ТОВ «Амстор» та банком укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили об'єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн. грн. (на дату укладення іпотечних договорів), що належать ТОВ «Амстор».
Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к та Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі № 200/6669/15-к, на ряд об'єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об'єктів.
Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що вказані об'єкти нерухомості, всупереч вищезазначених ухвал слідчих суддів, надані ряду суб'єктів господарювання в оренду для здійснення підприємницької діяльності.
Так, відповідно до листа Державної фіскальної служби України № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, у період з 01.01.2015 по 01.08.2017 ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.
В ході аналізу показників податкових накладних виявлено, що основним орендарем об'єктів нерухомого майна ТОВ «Амстор» виступило ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), яке є пов'язаним із ТОВ «Амстор», а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» від надання вказаних приміщень в суборенду тільки від СГД-платників ПДВ отримало 152 309 694,20 грн.
В той же час, не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк» №010-5/2344, ТОВ «Амстор» заборгованість перед банком не погашає, чим завдає збитків державі в особі Кабінету Міністрів України, який є його засновником.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), відкритих у банківських установах, набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень. Таким чином ці кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 21.11.2017 грошові кошти ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), отримані за надання в оренду вищезазначених нежитлових приміщень, що знаходяться в іпотеці, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2017 накладено арешт на безготівкові грошові кошти ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), які розмішені на відкритих у ПАТ «ПУМБ», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Юнекс Банк» банківських рахунках із забороною здійснювати видаткові операції. Вказані судові рішення ухвалами апеляційного суду м. Києва від 31.01.2018, 20.02.2018, 27.02.2018 відповідно, залишені без змін.
У ході подальшого досудового розслідування з відповіді Державної фіскальної служби України № 4702/5/99-99-12-03-08-16 від 23.03.2018 на додатковий запит слідчого стало відомо про відкриття та використання ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591) в АКБ «Індустріалбанк» з січня 2018 року банківського рахунку № НОМЕР_1 , з лютого 2018 року - № НОМЕР_2 . Зазначені рахунки були відкриті вже після накладення арешту на рахунки ТОВ «Амстор Рітейл Груп» в ПАТ «ПУМБ»,
АТ «ОТП Банк», ПАТ «Юнекс Банк». При цьому, згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Амстор Рітейл Груп» у 2018 році продовжує надавати в суборенду вищезазначені об'єкти нерухомості, що знаходяться під арештом.
Таким чином, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591) здійснено уникнення правових наслідків, пов'язаних з арештом грошових коштів на його банківських рахунках, шляхом відкриття та використання нових рахунків в українській гривні № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в іншій банківській установі, а саме в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ - 13857564, місцезнаходження юридичної особи: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7; адреса головного офісу: 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (стара назва - 40 років Радянської України), буд. 39-д).
З метою забезпечення збереження речових доказів, встановлення сум завданих збитків, з вжиттям у подальшому заходів до їх реального відшкодування, виникла необхідність у накладенні арешту на майно ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), а саме - на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ - 13857564, місцезнаходження юридичної особи: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7; адреса головного офісу: 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (стара назва - 40 років Радянської України), буд. 39-д).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою слідчого від 29.03.2018 року грошові кошти ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), отримані за надання в оренду об'єктів нерухомості визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на безготівкові грошові кошти ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), які розміщені на відкритих в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ - 13857564, місцезнаходження юридичної особи: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7; адреса головного офісу: 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (стара назва - 40 років Радянської України), буд. 39-д) банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , - із забороною здійснювати видаткові операції по вказаних рахунках, за винятком сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1