Справа № 569/5748/18
05 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Слідчий, за погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а також розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться документи.
З клопотання слідує, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016180000000032 від 31.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2014 році було визнано переможцем тендерних закупівель, які проводилися на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом яких було проведення капітального ремонту вул. 24 Серпня та Стрижака в м. Радивилів із завершенням будівництва.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розкрадання державних коштів, внесли неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, внаслідок чого збільшили витрати, а саме відобразили придбання та укладання асфальтобетону кількість якого не відповідає нормам технічного завдання і не передбачене кошторисною документацією.
Згідно актів приймання виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначили, що під час виконання будівельно-монтажних робіт було використано 2045,69 т. асфальтобетону, хоча технічним завданням та проектно-кошторисною документацією було передбачено використання асфальтобетону у кількості 1 757,47 т. за ціною 1 090,14 грн. за 1 т., тобто було зазначено придбання асфальтобетону на 288,22 т. більше, ніж потрібно, чим здійснили розтрату державних коштів на суму 314 200,15 грн.
Крім того, для проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання шляхово-будівельних матеріалів, а саме бітуму нафтового загальною кількістю 64 т. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 11 779,2 грн. за 1 т., яке в свою чергу здійснило документальне придбання у ряду транзитних підприємств, за допомогою яких вартість було штучно завищено на загальну суму 187 468,8 грн.
Окрім цього, згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2 по 4 квартал включно було виплачено 125 996,21 грн., хоча згідно кошторисної документації виплата заробітної плати повинна становити 167 560 грн., тобто 41 563,79 грн. фактично виплачено не було.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 року, при проведенні будівельно-монтажних робіт, які проводились згідно тендерних закупівель, своїми діями спричинили розтрату державних коштів на загальну суму 543 232,74 грн.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що необхідно для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть слугувати в якості об'єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, а оригінали необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема проведення необхідних експертиз, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати начальникові відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
АДРЕСА_1 , а саме:
-договори закупівлі, поставки, підряду, субпідряду, надання послуг з додатковими угодами та іншими додатками, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, виписки з банку, платіжні доручення щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2014 рік, договори на придбання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні документи по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2014 рік, документи по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей,посвідчення про відрядження, шляхові листи, табелі обліку робочого часу працівників та інші документи, що підтверджують понесені затрати за 2014 рік, відомості нарахування заробітної плати за 2014 рік; копії звітів форми 1-ДФ, звітів до пенсійного фонду, фонду тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкового державного страхування від нещасного випадку на виробництві за 2014 рік, декларації про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2014 рік; журнали робіт; протоколи зборів засновників, накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба товариства, їх посадові обов'язки; документи про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжні доручення, касові ордера, банківські виписки), за 2014 рік, договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, документи з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205 та накладних на придбання матеріальних цінностей за 2014 рік, матеріальні звіти за 2014 рік; оборотно-сальдові відомості по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63, за 2014 рік, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів(здійснення виїмки).
У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1