Дата документу 30.03.2018 Справа № 554/503/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/503/18
Провадження № 1-кс/554/2590/2018
30.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017170000000407 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що зловживаючи службовим становищем службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших державних підприємств, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг.
Згідно рапорту від 06.12.2017 до відділення спеціальної поліції ГУ НП в Полтавській області надходить інформація про те, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Горішні Плавні, КВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших державних підприємств. У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові з відповідальними особами за виконання робіт від замовників, вносили до актів виконаних робіт недостовірні відомості в частині вартості, якості та повноти робіт, а у випадках з наданням послуг, роботи виконувалися силами замовника, а на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише перераховувалися кошти за ніби то надані послуги.
29.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - учасником, та комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Горішні Плавні (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - замовником, укладено договір № 255 про закупівлю товару на суму 20 150 000, 00 грн. Предметом договору є товар за ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт), який до 30.11.2017 мав бути поставлений на площадку котельної по АДРЕСА_1 .
Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів комунальне виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Горішні Плавні перерахувало грошові кошти (передплату 12.09.2017 та основну суму зобов'язання 28.12.2017).
З огляду на вище вказане виникла необхідність у отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2016 по термін дії ухвали; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб'єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій, а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів Державної фіскальної служби.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про витрати, понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході поставки обладнання та виконання робіт є необхідність у тимчасовому доступі до документів Державної фіскальної служби та вилученні для проведення експертиз.
У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України - заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2016 по термін дії ухвали; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб'єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій з 01.01.2016 по термін дії ухвали, а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів Державної фіскальної служби, із наданням можливості вилучення завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1