Ухвала від 30.03.2018 по справі 554/7482/17

Дата документу 30.03.2018 Справа № 554/7482/17

Провадження № 1кс/554/2661/2018

УХВАЛА

про арешт майна

30 березня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання службовою особою, що займає відповідальне становище неправомірної вигоди, відомості про яке внесені 26.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000190 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 368, ч. 3 ст.369 КК України.

Під час досудового розслідуванням здобуто відомості, які свідчать про отримання неправомірної вигоди начальником Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_4 шляхом здійснення тиску, створення штучних перешкод для діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) або лобіювання їх інтересів під час оформлення дозвільних документів на підконтрольні товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції.

Так, ОСОБА_4 провів ряд заходів по встановленню суб'єктів господарювання, які здійснюють систематичні експортно-імпортні операції з підконтрольними товарами та провів попередні бесіди з їх представниками для подальшого схилення останніх до надання неправомірної вигоди.

Установлено, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону систематично, за вирішення питань щодо оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, особисто передають грошові кошти ОСОБА_4 .

Зокрема, представник ТОВ «Фуд Девелопмент» ОСОБА_5 , протягом серпня 2017 - березня 2018 років систематично надавала неправомірну грошову винагороду ОСОБА_4 за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортні операції. Під час оформлення

27.03.2018 ОСОБА_4 , у службовому кабінеті Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини, отримав від представника ТОВ «Фуд Девелопмент» ОСОБА_5 неправомірну вигодув сумі 600 грн. за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції.

В той же час, 27.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.03.2017 в Решетилівській філії ТОВ «Фуд Девелопмент» за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Шевченка, 11 проведено обшук під час якого виявлено та вилучено:

1.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-3368 від 20 березня 2018;

2.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-3371 від 20 березня 2018

3.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000460 від 19 березня 2018

4.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-5099 від 28 лютого 2018

5.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000352 від 28.02.2018

6.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-4894 від 27 лютого 2018

7.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000346 від 27.02.2018

8.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-4191 від 23 лютого 2018

9.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000325 від 23.02.2018

10.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-4030 від 22 лютого 2018

11.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000314 від 22.02.2018

12.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-3825 від 21 лютого 2018

13.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000298 від 21.02.2018

14.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-1332 від 07 лютого 2018

15.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000229 від 07.02.2018

16.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-1092 від 06 лютого 2018

17.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000221 від 06.02.2018

18.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-4864 від 31.01.2018

19.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000168 від 30.01.2018

20.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-4678 від 29.01.2018

21.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000167 від 29.01.2018

22.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-3725 від 23.01.2018

23.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000135 від 23.01.2018

24.Копію видаткової накладної № TF0ФУД-2644 від 17.01.2018

25.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000099 від 17.01.2018

26.Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 5123 від 29.12.2017

27.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000002482 від 29.12.2017

28.Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 4995 від 28.12.2017

29.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000002481 від 28.12.2017

30.Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 1093 від 07.12.2017

31.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000002298 від 06.12.2017

32.Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 2991 від 17.11.2017

33.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000002147 від 17.11.2017

34.Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 1542 від 09.11.2017

35.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000002087 від 09.11.2017

36.Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 4463 від 26.10.2017

37.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000001979 від 26.10.2017

38.Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 3749 від 23.10.2017

39.Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000001952 від 23.10.2017

40. Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 3633 від 21.08.2017

41. Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000001475 від 21.08.2017

42. Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 3540 від 20.07.2017

43. Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000001223 від 20.07.2017

44. Копію накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів TF0РФД000000517 від 27.03.2018

45. Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 4614 від 27.03.2018

46. Копію видаткової накладної № TF0ФУД- 4625 від 27.03.2018

47. Копію трудової книжки ОСОБА_5 серії

НОМЕР_1 . Копію особової картки працівника ОСОБА_5 .

49. Копію автобіографії ОСОБА_5 .

50. Копію наказу про прийняття на роботу №1П/19 від 30.11.2016

51. Копію опису документів особової справи ОСОБА_5 .

52. Копію паспорту ОСОБА_5 .

53. Копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_5 .

54. Копію згоди на обробку персональних даних

55. Копію заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу

56. Копію диплому спеціаліста серія

НОМЕР_2 . Копію особового листку з обліку кадрів ОСОБА_5 .

58. Копію листа міністерства аграрної політики №37-23-15/18544 від 08.08.2017

59. Копію експертного висновку №0349 п/17 від 20.10.2017

60. Копію ВМД від 23.10.2017

61. Копію міжнародного ветеринарного сертифіката РД-00 №001951

62. Копію експертного висновку №002226 е/17 від 06.11.2017

63. Копію експертного висновку №002227 е/17 від 06.11.2017

64. Справку о проведении дезинфекции машины №1 від 08.11.2017

65. Звіту про результати дослідження змивів з внутрішньої поверхні транспортної одиниці від 09.11.2017

66.Копію експертного висновку №002120 е/17 від 23.10.2017

67. Копію експертного висновку №002121 е/17 від 23.10.2017

68. Копію висновку фітосанітарної експертизи від 23.11.2017 ФЛ-16/003737-В

69. Копію акт виконаних робіт №258 від 23.11.2017

70. Копію ВМД від 17.01.2018

71. Подтверждение отгрузки 22.02.2018

72. Подтверждение отгрузки 23.02.2018

73. Копію специфікації №16 до контракту №126АЕ від 19.10.2017

74. Копію сертифікату

75. Копію справки о проведении дезинфекции машины №1 від 19.03.18

76. Копію справки о проведении дезинфекции машины №1 від 19.03.18

77. Справку о проведении дезинфекции машины №1 від 19.03.18

78. Копію заявки на проведение ветеринарно-санітарного контролю вантажу №13 від 20.03.2018 без підпису та відтиску печатки

79. Копію звіту про результати дослідження змивів з внутрішньої поверхні транспортної одиниці від 20.03.2018

80. Копію звіту про результати дослідження змивів з внутрішньої поверхні транспортної одиниці від 20.03.2018

81. Копію звіту про результати дослідження змивів з внутрішньої поверхні транспортної одиниці від 20.03.2018

82. Копію документів BJ 834451, DF 566452

83. Копію «Упаковочный №27/03/18/1 від 27.03.2018

84. Копію «Упаковочный №27/03/18/2 від 27.03.2018

85. Копію «Упаковочный №26/03/18/1 від 26.03.2018

86. Копію «Упаковочный №26/03/18/1 від 26.03.2018

87. Копію «Упаковочный №26/03/18/1 від 26.03.2018

88. Копію «Упаковочный №26/03/18/1 від 26.03.2018

89. Копію «Упаковочный №26/03/18/1 від 26.03.2018

90. Копію «Упаковочный №26/03/18/1 від 26.03.2018

91. Копію счет-фактура №182 от 05.03.2018

92. Копію счет-фактура №182 от 05.03.2018

93. Копію счет-фактура №182 от 05.03.2018

94. Копію счет-фактура №182 от 05.03.2018

95. Копію счет-фактура №182 от 05.03.2018

96. Копію счет-фактура №182 от 05.03.2018

97. Копію звіту про результати дослідження змивів з внутрішньої поверхні транспортної одиниці від 27.03.2018

98. Копію звіту про результати дослідження змивів з внутрішньої поверхні транспортної одиниці від 27.03.2018

99. Звіт про результати дослідження змивів з внутрішньої поверхні транспортної одиниці від 27.03.2018

100.Копію справки о проведении дезинфекции машины №1 від 26.03.18

101.Копію справки о проведении дезинфекции машины №1 від 26.03.18

102.Справку о проведении дезинфекции машины №1 від 26.03.18

103.Повідомлення державному фіто санітарному інспектору про початок завантаження 27.03.18

104.Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката із відтиском печатки та підписом

105.Платіжну карта № НОМЕР_3 видана на ім'я DOBRODIIENKO TETIANA . 10/21

106.Роздруківку замовлення продукції з 3 по 7 тиждень що складається із 6 аркушів паперу формату А-4, скріплених скобами

Відповідно до п.4 ч.1 ст.91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені 27.03.2018 року під час обшуку речі та документи визнано 28.03.2018 речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В зв'язку з вищевикладеним, на вилучені речі та документи в Решетилівській філії ТОВ «Фуд Девелопмент», а саме: