пр. № 1-кс/759/1026/18
ун. № 759/3902/18
22 березня 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 12017100080006304 від 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно,-
21.03.2018 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про накладення арешту на предмети та речі, які були вилученні під час проведення санкціонованого обшуку 20.03.2018, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти, а саме: грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 14 купюр - в сумі 2800 гривень; грошові кошти номіналом по 100 гривень в кількості 6 купюри - в сумі 600 гривень; грошові кошти номіналом по 50 гривень в кількості 6 купюр - в сумі 300 гривень; грошові кошти номіналом по 20 гривень в кількості 3 купюр - в сумі 60 гривень; грошові кошти номіналом по 10 гривень в кількості 2 купюри - в сумі 20 гривень; грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 3 купюр - в сумі 1500 гривень, грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 11 купюр - в сумі 1100 доларів США, грошові кошти номіналом 100 ЄВРО в кількості 1 купюра, загальна сума вилучених грошових коштів складає - 5280 гривень, 1100 доларів США та 100 Євро; предмети жовтого кольору (зовні схожі на золоті вироби), а саме: 3 каблучки з металу жовтого кольору з камінцями, 1 браслет з металу жовтого кольору, 2 сережки з металу жовтого кольору із камінцями білого та червоного кольору та 1 підвіска металу білого кольору; банківські картки “ПриватБанку” з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , мобільні телефони марки: «Nokia» imei: НОМЕР_4 із сім картою Київстар, мобільний телефон чорного кольору марку, мобільний телефон “criket” із наявним на ньому номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , мобільний телефон “HTC” білого кольору у вимкненому стані, мобільний телефон “САТ” чорного кольору у вимкненому стані, мобільний телефон “ SUMSUNG” imei: НОМЕР_7 та imei2: НОМЕР_8 , та було вилучено блокнот чорного кольору із наявними записами в середині та визначення місця зберігання інших вилучених предметів у камері зберігання речових доказів Святошинського УП ГУПН м. Києві на час досудового розслідування та судового розгляду.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено порошкоподібні та кристалоподібні засоби та речовини, які зовні схожі на психотропні речовини та наркотичні засоби, а також були виявлені та вилученні інші предмети злочинної діяльності, зокрема було вилучено грошові кошти, а саме: грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 14 купюр - в сумі 2800 гривень; грошові кошти номіналом по 100 гривень в кількості 6 купюри - в сумі 600 гривень; грошові кошти номіналом по 50 гривень в кількості 6 купюр - в сумі 300 гривень; грошові кошти номіналом по 20 гривень в кількості 3 купюр - в сумі 60 гривень; грошові кошти номіналом по 10 гривень в кількості 2 купюри - в сумі 20 гривень; грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 3 купюр - в сумі 1500 гривень, грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 11 купюр - в сумі 1100 доларів США, грошові кошти номіналом 100 ЄВРО в кількості 1 купюра, загальна сума вилучених грошових коштів складає - 5280 гривень, 1100 доларів США та 100 Євро; предмети жовтого кольору (зовні схожі на золоті вироби), а саме: 3 каблучки з металу жовтого кольору з камінцями, 1 браслет з металу жовтого кольору, 2 сережки з металу жовтого кольору із камінцями білого та червоного кольору та 1 підвіска металу білого кольору; банківські картки “ПриватБанку” з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , мобільні телефони марки: «Nokia» imei: НОМЕР_4 із сім картою Київстар, мобільний телефон чорного кольору марку, мобільний телефон “criket” із наявним на ньому номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , мобільний телефон “HTC” білого кольору у вимкненому стані, мобільний телефон “САТ” чорного кольору у вимкненому стані, мобільний телефон “ SUMSUNG” imei: НОМЕР_7 та imei2: НОМЕР_8 , та було вилучено блокнот чорного кольору із наявними записами в середині.
Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбані, зберіганні та збуті психотропної речовини за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
В діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке відповідно до санкції даної статті карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Враховуючи вищевикладене, що дані речі містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або уникнення настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище предмети та речі.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, у зв'язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.
Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 12017100080006304 від 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно- задовольнити.
Накласти арешт на предмети та речі, які були вилученні під час проведення санкціонованого обшуку 20.03.2018, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти, а саме: грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 14 купюр - в сумі 2800 гривень; грошові кошти номіналом по 100 гривень в кількості 6 купюри - в сумі 600 гривень; грошові кошти номіналом по 50 гривень в кількості 6 купюр - в сумі 300 гривень; грошові кошти номіналом по 20 гривень в кількості 3 купюр - в сумі 60 гривень; грошові кошти номіналом по 10 гривень в кількості 2 купюри - в сумі 20 гривень; грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 3 купюр - в сумі 1500 гривень, грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 11 купюр - в сумі 1100 доларів США, грошові кошти номіналом 100 ЄВРО в кількості 1 купюра, загальна сума вилучених грошових коштів складає - 5280 гривень, 1100 доларів США та 100 Євро; предмети жовтого кольору (зовні схожі на золоті вироби), а саме: 3 каблучки з металу жовтого кольору з камінцями, 1 браслет з металу жовтого кольору, 2 сережки з металу жовтого кольору із камінцями білого та червоного кольору та 1 підвіска металу білого кольору; банківські картки “ПриватБанку” з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , мобільні телефони марки: «Nokia» imei: НОМЕР_4 із сім картою Київстар, мобільний телефон чорного кольору марку, мобільний телефон “criket” із наявним на ньому номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , мобільний телефон “HTC” білого кольору у вимкненому стані, мобільний телефон “САТ” чорного кольору у вимкненому стані, мобільний телефон “ SUMSUNG” imei: НОМЕР_7 та imei2: НОМЕР_8 , та було вилучено блокнот чорного кольору із наявними записами в середині та визначити місце зберігання вищевказаних грошових коштів у фінансовому відділі Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, на час досудового розслідування та судового розгляду, а також визначити місце зберігання інших вилучених предметів у камері зберігання речових доказів Святошинського УП ГУПН м. Києві на час досудового розслідування та судового розгляду.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через районний суд на протязі п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1