Справа № 521/4522/18
Номер провадження:1-кс/521/1666/18
23 березня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12017160470004388 від 01.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3, ч.3 ст. 368-3 КК України, -
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що 01.11.2017 року до чергової частини Малиновського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 30.10.2017 року, перебуваючи на території Малиновського районну м. Одеси, під приводом виготовлення документів, на які він не має права, шляхом обману намагалася заволодіти грошовими коштами в сумі 4000 доларів США. Також, службова особа юридичної особи приватного права, за попередньою змовою групою осіб, систематично отримує неправомірну вигоду для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень. Крім того, 11.01.2018 року до чергової частини Суворовського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України про те, що посадова особа однієї з юридичних осіб приватного права міста Одеси вимагає від ОСОБА_5 неправомірну вигоду за працевлаштування в сумі 5000 доларів США.
За даним фактом слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2017 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №12017160470004388.
Слідчий звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке 16.03.2018 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідка №30/08 від 28.08.2017 року на 1 аркуші; довідка №01/11 від 01.11.2017 року на 1 аркуші; довідка №02/11 від 01.11.2017 року на 1 аркуші; довідка №28/08 від 28.08.2017 року на 1 аркуші; довідка №16/01 від 16.01.2018 року на 1 аркуші; довідка №27/10 від 26.10.2017 року на 1 аркуші; журнал реєстрації судових ролей 2009 року; копії анкет моряків на 27 аркушах; мобільний телефон «Iphone 7» чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «лайфселл» номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; переклад свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах; переклад повідомлення до посольства України на 2 аркушах; договір №570 від 10.04.2017 року «Про надання послуг з пошуку роботи за кордоном» на 1 аркуші; акт про надання послуг від 10.04.2017 року на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_8 на 1 аркуші; посвідчення особи моряка НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; анкета для отримання візи на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 39 аркушів паперу формату А-4 на яких маються відтиски печатки іноземних фірм; печатка «Thomson Celebration Valetta»; цифровий носій інформації «Adata» об'ємом 8 ГБ з копією інформації, яка містилась в ноутбуці «Acer» та системному блоці.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити. Майно необхідне для проведення експертного дослідження.
Власник майна у судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
В даному випадку майно, а саме: довідка №01/11 від 01.11.2017 року на 1 аркуші; довідка №02/11 від 01.11.2017 року на 1 аркуші; довідка №16/01 від 16.01.2018 року на 1 аркуші; копії анкет моряків на 27 аркушах; 39 аркушів паперу формату А-4 на яких маються відтиски печатки іноземних фірм; цифровий носій інформації «Adata» об'ємом 8 ГБ з копією інформації, яка містилась в ноутбуці «Acer» та системному блоці підпадає під критерії, передбачені п.1 ч.2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Разом з тим, майно, а саме: довідка №30/08 від 28.08.2017 року на 1 аркуші; довідка №28/08 від 28.08.2017 року на 1 аркуші; довідка №27/10 від 26.10.2017 року на 1 аркуші; журнал реєстрації судових ролей 2009 року; мобільний телефон «Iphone 7» чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «лайфселл» номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; переклад свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах; переклад повідомлення до посольства України на 2 аркушах; договір №570 від 10.04.2017 року «Про надання послуг з пошуку роботи за кордоном» на 1 аркуші; акт про надання послуг від 10.04.2017 року на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_8 на 1 аркуші; посвідчення особи моряка НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; анкета для отримання візи на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; печатка «Thomson Celebration Valetta» до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017160470004388, щодо скоєння злочинів у відношенні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не відноситься, тому у даній частині клопотання необхідно відмовити.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12017160470004388 від 01.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3, ч.3 ст. 368-3 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке 16.03.2018 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідка №01/11 від 01.11.2017 року на 1 аркуші; довідка №02/11 від 01.11.2017 року на 1 аркуші; довідка №16/01 від 16.01.2018 року на 1 аркуші; копії анкет моряків на 27 аркушах; 39 аркушів паперу формату А-4 на яких маються відтиски печатки іноземних фірм; цифровий носій інформації «Adata» об'ємом 8 ГБ з копією інформації, яка містилась в ноутбуці «Acer» та системному блоці
Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Майно, яке 16.03.2018 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідка №30/08 від 28.08.2017 року на 1 аркуші; довідка №28/08 від 28.08.2017 року на 1 аркуші; довідка №27/10 від 26.10.2017 року на 1 аркуші; журнал реєстрації судових ролей 2009 року; мобільний телефон «Iphone 7» чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «лайфселл» номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; переклад свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах; переклад повідомлення до посольства України на 2 аркушах; договір №570 від 10.04.2017 року «Про надання послуг з пошуку роботи за кордоном» на 1 аркуші; акт про надання послуг від 10.04.2017 року на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_8 на 1 аркуші; посвідчення особи моряка НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; анкета для отримання візи на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; печатка «Thomson Celebration Valetta», відповідно до вимог ч.3 ст. 173 КПК України - повернути.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1