02.04.2018 № 522/5721/18
№ 1-«кс»/522/6367/18
Іменем України
02 квітня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000195 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 42018160690000195 від 22.03.2018 майно, а саме грошові кошти: валюти долари США номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів:
- KB 440278797 F, KB 23212792 J, KL 92718381 B, DB 03896454 C, KB 74637995 H, FL 76318755 B, KB 62408484 Q, KL 92718378 B, FG 17434040 B, KK 77119256 C, KK 77119257 C, KF 41111019 B, KF 17955213 A, KF 41111022 B, KF 17955215 A, KK 77119254 C, KK 77119255 C, HB 63549376 K, HL 20422909 J, KL 69779769 B, HF 03935343 F, HL 20031013 B, KD 04034354 A, KB 63483291 K, KB 71786059 R, HK 25022707 B, HB 25550595 B, HL 04077778 E, HB 10786119 B, LL 44282819 J, LL 44282831 J, LL 44282832 J, LL 59669386 C, LK 62358689 C, HB 85094777 C, LK 26039396 B, LF 84973455 H, LB 09988753 J, KB 65028638 R, HB 77722250 K, KB 72217379 J, HI 03708345 A, HC 43344689 B, KB 54059198 J, HG 84282114 A, CB 48279915 B, KB 05509271 B, HL 52129043 D, тобто у кількості 48 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 4 800 доларів США та долари США номіналом по 50 доларів США наступних серій та номерів:
- IL 07754243 A, EF 06338312 A, GB 24292088 A, IG 05266511 A, тобто у кількості 4 купюри номіналом по 50 доларів США на загальну суму 200 доларів США. Загальна кількість купюр - 52 шт;
- мобільний телефон «Самсунг А5» модель «SM-A520F/DS» imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора «Водафоне» № НОМЕР_3 .
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи сільським головою Павлівської сільської ради сьомого скликання, о 10 годині 40 хвилин 31.03.2018 в службовому кабінеті заступника військового прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , розуміючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, в інтересах третьої особи - курсанта 2 курсу 9221 навчальної групи (виховна та соціально-психологічна служба) штурмана-виховника Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» старшини 2 статті ОСОБА_7 , надав заступнику військового прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 , як службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду в сумі 5 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 132 717 гривень, за вжиття заходів щодо непритягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 42018161010000024, закриття зазначеного кримінального провадження та знищення наявних у цьому провадженні речових доказів у виді наркотичних засобів, зброї, боєприпасів та вибухових речовини, тобто за вчинення та не вчинення ОСОБА_6 , як службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах третьої особи - ОСОБА_7 дій з використанням наданого йому службового становища.
В ході перевірки вказаної інформації, 31.03.2018 на підставі постанови про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді винесеної в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України першого заступника військового прокурора Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_8 , у зв'язку з невідкладним випадком, пов'язаним з необхідністю врятування майна, яке може бути визнане речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 було проведено обшук у службовому кабінеті №19 заступника військового прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 що знаходиться на 2 поверсі за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання:відеокамера Panasonic H-V260 із носієм інформації MicroSD 16GB серійний номер 1724B193380, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: валюти долари США номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: KB 440278797 F, KB 23212792 J, KL 92718381 B, DB 03896454 C, KB 74637995 H, FL 76318755 B, KB 62408484 Q, KL 92718378 B, FG 17434040 B, KK 77119256 C, KK 77119257 C, KF 41111019 B, KF 17955213 A, KF 41111022 B, KF 17955215 A, KK 77119254 C, KK 77119255 C, HB 63549376 K, HL 20422909 J, KL 69779769 B, HF 03935343 F, HL 20031013 B, KD 04034354 A, KB 63483291 K, KB 71786059 R, HK 25022707 B, HB 25550595 B, HL 04077778 E, HB 10786119 B, LL 44282819 J, LL 44282831 J, LL 44282832 J, LL 59669386 C, LK 62358689 C, HB 85094777 C, LK 26039396 B, LF 84973455 H, LB 09988753 J, KB 65028638 R, HB 77722250 K, KB 72217379 J, HI 03708345 A, HC 43344689 B, KB 54059198 J, HG 84282114 A, CB 48279915 B, KB 05509271 B, HL 52129043 D, тобто у кількості 48 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 4 800 доларів США та долари США номіналом по 50 доларів США наступних серій та номерів:IL 07754243 A, EF 06338312 A, GB 24292088 A, IG 05266511 A, тобто у кількості 4 купюр номіналом по 50 доларів США на загальну суму 200 доларів США. Загальна кількість купюр - 52 шт.
31.03.2018 під час затримання ОСОБА_5 , у порядку ст. 208 КПК України, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих, було проведено обшук затриманого. В ході обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Самсунг А5» модель «SM-A520F/DS» imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора «Водафоне» № НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
31.03.2018 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
01.04.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої..
Таким чином, вилучені грошові кошти та майно, належне ОСОБА_5 , у разі його засудження за вчинення зазначеного злочину, може бути звернене стягнення.
Отже, вилучені грошові кошти та інше майно, яке може бути реалізоване, підлягають арешту на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Крім того, вилучені грошові кошти: валюти долари США номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: KB 440278797 F, KB 23212792 J, KL 92718381 B, DB 03896454 C, KB 74637995 H, FL 76318755 B, KB 62408484 Q, KL 92718378 B, FG 17434040 B, KK 77119256 C, KK 77119257 C, KF 41111019 B, KF 17955213 A, KF 41111022 B, KF 17955215 A, KK 77119254 C, KK 77119255 C, HB 63549376 K, HL 20422909 J, KL 69779769 B, HF 03935343 F, HL 20031013 B, KD 04034354 A, KB 63483291 K, KB 71786059 R, HK 25022707 B, HB 25550595 B, HL 04077778 E, HB 10786119 B, LL 44282819 J, LL 44282831 J, LL 44282832 J, LL 59669386 C, LK 62358689 C, HB 85094777 C, LK 26039396 B, LF 84973455 H, LB 09988753 J, KB 65028638 R, HB 77722250 K, KB 72217379 J, HI 03708345 A, HC 43344689 B, KB 54059198 J, HG 84282114 A, CB 48279915 B, KB 05509271 B, HL 52129043 D, тобто у кількості 48 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 4 800 доларів США та долари США номіналом по 50 доларів США наступних серій та номерів: IL 07754243 A, EF 06338312 A, GB 24292088 A, IG 05266511 A, тобто у кількості 4 купюри номіналом по 50 доларів США на загальну суму 200 доларів США. Загальна кількість купюр - 52 шт, є предметом вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди, а тому відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.
Крім того вилучений засіб звязку мобільний телефон «Самсунг А5» модель «SM-A520F/DS» imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора «Водафоне» № НОМЕР_3 , має ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що він, зокрема, використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.
Враховуючи викладене та те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Разом з цим, за наведених слідчим обгрунтувань та долучених до клопотання матеріалів слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку, є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з огляду на конкретні обставини справи та кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується, наявні підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої їх конфіскації, спеціальної конфіскації, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики їх втрати.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та доументів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, конфіскації майна, за вироком суду, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого,- задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 42018160690000195 від 22.03.2018 майно, а саме на:
- грошові кошти валюти долари США номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: KB 440278797 F, KB 23212792 J, KL 92718381 B, DB 03896454 C, KB 74637995 H, FL 76318755 B, KB 62408484 Q, KL 92718378 B, FG 17434040 B, KK 77119256 C, KK 77119257 C, KF 41111019 B, KF 17955213 A, KF 41111022 B, KF 17955215 A, KK 77119254 C, KK 77119255 C, HB 63549376 K, HL 20422909 J, KL 69779769 B, HF 03935343 F, HL 20031013 B, KD 04034354 A, KB 63483291 K, KB 71786059 R, HK 25022707 B, HB 25550595 B, HL 04077778 E, HB 10786119 B, LL 44282819 J, LL 44282831 J, LL 44282832 J, LL 59669386 C, LK 62358689 C, HB 85094777 C, LK 26039396 B, LF 84973455 H, LB 09988753 J, KB 65028638 R, HB 77722250 K, KB 72217379 J, HI 03708345 A, HC 43344689 B, KB 54059198 J, HG 84282114 A, CB 48279915 B, KB 05509271 B, HL 52129043 D, тобто у кількості 48 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 4 800 доларів США та долари США номіналом по 50 доларів США наступних серій та номерів: IL 07754243 A, EF 06338312 A, GB 24292088 A, IG 05266511 A, тобто у кількості 4 купюри номіналом по 50 доларів США на загальну суму 200 доларів США. Загальна кількість купюр - 52 шт;
- мобільний телефон «Самсунг А5» модель «SM-A520F/DS» imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора «Водафоне» № НОМЕР_3 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя