Справа № 404/1954/18
Номер провадження 1-кс/404/615/18
03 квітня 2018 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12018120020001769 від 24.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.02.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під приводом оформлення документів на працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 6800 грн.
За вищевказаним фактом, 24.02.2018 року СВ Кропивницького відділу поліції в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12018120020001769 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в своїх показаннях пояснила, що 07.02.2018 року о 11:07:38 нею особисто було перераховано грошові кошти у розмірі 6800 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном так і не отримала.
Також допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в своїх показаннях пояснила, що 05.02.2018 року о 15:39:45 та 06.02.2018 року о 15:30:59 нею особисто було здійснено два платежі по 3490 грн. на загальну суму 6980 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном так і не отримала.
Окрім цього, при допиті потерпілих встановлено, що в своїй протиправній діяльності невстановлена особа використовує банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 .
Враховуючи вище викладене, слідчий просив розкрити банківську таємницю по вказаних розрахункових рахунках.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечивши надання слідчому доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власників розрахункових рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 05.02.2018 року до 00.00 години 05.03.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакцій банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 05.02.2018 року до 00.00 години 05.03.2018 року; в разі використання при керуванні поточними рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 05.02.2018 року до 00.00 години 15.03.2018 року;
надати інформацію про місце розташування відділення в якому отримувалась банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 та працівника, який випускав картки і безпосередньо спілкувався з клієнтом; надати інформацію про інші банківські платіжні карти та рахунки, оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власниками зазначених карток.
Строк дії ухвали визначити до 03.05.2018 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1