Справа № 404/1954/18
Номер провадження 1-кс/404/614/18
03 квітня 2018 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження № 12018120020001769, внесеного до ЄРДР 24.02.2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:
- надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв'язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з'єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, а саме: Sim 1: № НОМЕР_1 , Sim 2: № НОМЕР_2 , Sim 3: № НОМЕР_3 , Sim 4: № НОМЕР_4 , Sim 5: № НОМЕР_5 , Imei 1: НОМЕР_6 , та Imei 2: НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до 00 хв. 00 год. 15.03.2018 р., із зазначенням ІМЕІ, у яких використовується вказані Sim картки, вказанням інших Sim, які використовувались у вище вказаних мобільних терміналах, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з'єднання, прив'язку до базових станцій що перебувають (можуть перебувати) у володінні операторів мобільного зв'язку та провайдерів телекомунікації, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.02.2017 року до ЧЧ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомила про те, що невідома особа під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами на сумі 6800 гривень.
Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , котра в свою чергу пояснила, що на початку лютого 2018 року потерпіла знайшла оголошення в мережі Інтернет про роботу за кордоном в котрому йшлось про наданням послуг офіційного працевлаштування, де був зазначений номер телефону НОМЕР_8 .
Того самого дня потерпіла зателефонувала на даний номер за допомогою програми «Вайбер» та слухавку підняв чоловік котрий відрекомендувався, як ОСОБА_6 . В ході розмови він запропонував робочі місця в Швеції на складі дитячого харчування. За надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном він попросив переказати йому на банківську картку 200 Євро та продиктував декілька номерів банківських карток на які вона могла переказати грошові кошти, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .
07.02.2018 року о 11:07:38 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 6800 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 та послуг з працевлаштування за кордоном так і не отримала.
В подальшому 23.02.2018 року на особистий номер телефону ОСОБА_5 було здійснено декілька дзвінків від ОСОБА_7 , а саме: 23.02.2018 року о 15 год. 31 хв. з м.т. НОМЕР_1 , 23.02.2018 року о 15 год. 59 хв. з м.т. НОМЕР_2 та 23.02.2018 року о 16 год. 02 хв. з м.т. НОМЕР_3 в яких ОСОБА_7 вимагав скинути ще 100 Євро.
В подальшому встановлено користувача оголошень сервісу «olx.ua» на ім'я ОСОБА_6 , де вказані відомості щодо мобільних номерів котрими користується користувач, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
В подальшому встановлено мобільні термінали котрі використовувались у діяльності користувача оголошень сервісу «olx.ua» на ім'я ОСОБА_6 , а саме: Imei 1: НОМЕР_6 та Imei 2: НОМЕР_7 .
Також, допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра в свою чергу пояснила, що після отримання обіцянок про офіційне працевлаштування за кордоном від ОСОБА_7 здійснила два перерахування грошових коштів на номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , а саме: 05.02.2018 року о 15:39:45 на суму 3490 грн. та 06.02.2018 року о 15:30:59 на суму 3490 грн. (загальна сума перерахованих коштів 6980 грн.).
Враховуючи вище викладене, а також те, що іншим способом неможливо одержати відомості про обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, особу яка його вчинила, а також з метою одержання доказів злочинної діяльності, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, осіб які його вчинили, шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, стосовно користувачів мобільних терміналів з Sim 1: № НОМЕР_1 , Sim 2: № НОМЕР_2 , Sim 3: № НОМЕР_3 , Sim 4: № НОМЕР_4 , Sim 5: № НОМЕР_5 , Imei 1: НОМЕР_6 , та Imei 2: НОМЕР_7 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформаційних послуг, які перебувають у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
До початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просив його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об'єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).
Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.
З урахуванням вищевикладених правових норм слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними даними Sim 1: № НОМЕР_1 , Sim 2: № НОМЕР_2 , Sim 3: № НОМЕР_3 , Sim 4: № НОМЕР_4 , Sim 5: № НОМЕР_5 , Imei 1: НОМЕР_6 , та Imei 2: НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до 00 хв. 00 год. 15.03.2018 року, із зазначенням ІМЕІ, у яких використовується вказані Sim картки, вказанням інших Sim, які використовувались у вище вказаних мобільних терміналах, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з'єднання, прив'язку до базових станцій що перебувають (можуть перебувати) у володінні операторів мобільного зв'язку та провайдерів телекомунікації, ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити до 03.05.2018 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1