Справа № 148/1697/17
04 квітня 2018 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, за участю сторони кримінального провадження: слідчого Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 ,-
Органами досудового розслідування Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які належать ОСОБА_4 на загальну суму 45000 доларів США, вчиненим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою, за адресою: АДРЕСА_1 .
До ЄРДР внесено відомості за № 12017020310000421 від 04.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 , постійно телефонувала до ОСОБА_4 вказуючи дату та суму грошових коштів, яку необхідно їй передати, над якими необхідно провести магічний ритуал по знятті порчі, після проведення, якого грошові кошти вона обіцяла повернути потерпілі. Також, ОСОБА_5 , кожного разу попереджала ОСОБА_4 , про те, якщо вона не надасть вказану суму, то раніше надані нею грошові кошти не будуть їй повернуті та зникнуть.
По даному кримінальному провадженні також встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 08.02.2017 о 11:23:05 год. та 13:03:23 год. через термінал в Тульчинському відділенні Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 27 400 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 з фрагментом номеру НОМЕР_1 відображеного на квитанції з терміналу про переказ грошових коштів.
На підставі ухвали слідчого судді Тульчинського районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в результаті якого встановлено, що банківська картка на яку 08.02.2017, потерпілою перераховані грошові кошти, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому, 08.02.2017 о 14:44 год. в першому Смілянському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти, які потерпіла перерахувала на банківську картку ОСОБА_6 , у приміщенні відділення через касу були видані готівкою у сумі 27,400 грн.
Слідчий вважає, що на даному етапі проведеного досудового розслідування кримінального провадження є достовірні підстави вважати, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , причетна ОСОБА_6 , тому постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка міститься у першому Смілянському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , про отримання грошових коштів, а саме ОСОБА_6 , чи ОСОБА_5 . Таким чином, слідчий суддя, заслухавши позицію викладену слідчим, дослідивши матеріали кримінального провадження і клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження, що звернулася з клопотанням належним чином доведено, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , може бути причетна ОСОБА_6 , тому інформація, яка міститься у першому Смілянському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може підтвердити чи спростувати даний факт.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 до інформації, яка знаходиться у керівництва першого Смілянського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: чеків та квитанцій, що посвідчують операцію про видачу та отримання коштів готівкою у даному відділенні 08.02.2017 о 14:44 год. на банківську картку зареєстрованої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка роживає за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням фото-відео зображень осіб з камер спостережень наявних у відділенні банку, які здійснювали операції із отриманням коштів готівкою з рахунку у період часу з 13:00 год. по 15:00 год. 08.02.2018, з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1