Справа №766/4330/18
н/п 1-кс/766/2866/18
27.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018231070000018 від 14.02.2018 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018231070000018 від 14.02.2018 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2009-2011 рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, договори комісії укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та інші документи, та їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42018231070000018, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом доведення до банкрутства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Постановою від 09.09.2014 господарський суд Херсонської області визнав ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банкрутом та відкрив стосовно нього ліквідаційну процедуру. З аналізу фінансового стану боржника вбачається наявність ознак доведення підприємства до банкрутства його власником та керівником. Висновки ліквідатора підтверджені під час судового розгляду справи, судом визнано, що боржник доведений до банкрутства через винні дії власника та керівника, які завдали кредиторам матеріальну шкоду на загальну суму 33 044 705,43 грн.
В ході досудового слідства встановлено, у період 2009-2011 років ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно договору комісії, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції через ІНФОРМАЦІЯ_3 виступало у якості комісіонера.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з експорту/імпорту продукції на протязі 2009-2011 рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, договори комісії укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи).
Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки є достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження сторони кримінального провадження №42018231070000018 від 14.02.2018 року слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2009-2011 рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, договори комісії укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та можливість їх вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1