Справа № 684/637/17
1-кс/683/295/2018
03 квітня 2018 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017240170000152,
встановив:
Слідчий СВ Старосинявського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, обґрунтовуючи тим, що 18 вересня 2017 року до Старосинявського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , в якій просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 17.09.2017 близько 21:00 години зателефонувала на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номера телефону НОМЕР_2 та представившись працівником поліції, шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 7200 грн. за непритягнення його сина до відповідальності за вчинення ДТП.
На підставі ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницької області від 22 березня 2018 року про зміну підсудності зазначене клопотання передано для розгляду до Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області.
За даним фактом 18.09.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017240230000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що близько 21 години 17.09.2017 до нього на мобільний телефон із мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представившись офіцером поліції ОСОБА_7 , повідомивши йому, шо його син ОСОБА_8 , який на даний час проживає в м. Києві, потрапив в ДТП, під час чого постраждала неповнолітня дівчинка, яка потребує негайного лікування.
Після цього, він передав телефон іншій невідомій особі та повідомив, що це його син, в розмові із яким ОСОБА_6 дійсно повірив, що це його син, так як голос був дуже схожий.
Під час їхньої розмови особа схожа по голосу на його сина просила передати через термінал грошові кошти в сумі 7200 грн., однак він повідомив, що термінали у вечірню пору в смт. Стара Синява не працюють. Після цих слів, телефонну трубку взяв знову працівник поліції та повідомив ОСОБА_6 залишатися в дома та чекати коли до його будинку приїде таксі, якому він має передати кошти. Близько 02:00 години 18.09.2017 до його будинку під'їхав автомобіль «таксі» марки «Део Ланос » сірого кольору із державно-номерним знаком НОМЕР_3 , в якому знаходився невідомий йому чоловік.
Після цього він віддав невідомому чоловікові кошти в сумі 7200 поклавши їх на переднє сидіння автомобіля. В той час невідомий йому таксист розмовляв по телефону із ОСОБА_7 , якому повідомив про те, що гроші отримав в сумі 7200 грн., після чого поїхав. Вранці 18.09.2017 ОСОБА_6 зателефонував до свого сина аби розпитати детальніше про події ДТП, на що його син повідомив, що в ДТП він не потрапляв та минулого вечора перебував вдома.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який працює таксистом у «Моє таксі 33-333», показав, що 17.09.2017 він заступив у вечірню зміну таксистом. Близько 23:30 годин він отримав повідомлення від диспетчера, про виклик автомобіля в с. Буглаї Старосинявського району, де він мав забрати пасажира. Також диспетчер надіслав йому мобільний номер телефону НОМЕР_4 за яким він мав зв'язатися із пасажиром. Після чого ОСОБА_9 зателефонував зі свого мобільного телефона номер НОМЕР_5 на вище вказаний номер, де йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 . В розмові із ним ОСОБА_9 дізнався детальну адресу куди потрібно їхати, а саме с. Буглаї Старосинявського району, де він повинен був забрати кошти. Заїхавши в с. Буглаї Старосинявського району невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_11 знову зателефонував до ОСОБА_9 та пояснював йому, як доїхати до потрібного йому будинку. Під'їхавши до будинку біля паркану на нього чекав невідомий йому чоловік похилого віку, який відкривши двері автомобіля поклав йому на переднє сидіння грошові кошти в сумі 7200 грн. різними купюрами та розмовляючи з кимось по телефону повідомив, що вище вказану суму він передав. В подальшому до ОСОБА_9 зателефонував той самий невідомий йому чоловік на ім'я ОСОБА_11 з іншого номеру телефону НОМЕР_6 та попросив аби той взяв собі за послуги 800 грн., а решту 6400 грн. перерахував на картку яку він йому продиктує. Приїхавши у м. Старокостянтинів, ОСОБА_9 підійшовши до терміналу, який знаходився по АДРЕСА_1 , переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , вищевказані кошти. Після проведеної процедури до ОСОБА_9 знову зателефонував із номеру телефону НОМЕР_4 чоловік на ім'я ОСОБА_11 , аби поцікавитися чи той перекинув кошти.
20 вересня 2017 року до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперативного працівника, в якому вказується, що під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що даний розрахунок № 4149507024123265 обслуговується та належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 , необхідно вилучити копію інформації про власника номера банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 17.09.2017 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №12017240170000152.
Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_6 . Враховуючи те, що на даний момент особа, що вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, судове засідання в частині розгляду даного клопотання вважаю за необхідне проводити без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 , та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 08 години 17.09.2017 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 12017240170000152.
Ухвала діє до 30 квітня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя