Справа № 308/12818/17
30 березня 2018 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання адвоката ОСОБА_3 , представника ТОВ «Аллбаутех», про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, -
Представник ТОВ «Аллбаутех» - адвокат ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, із клопотанням про скасування заходів забезпечення кримінального провадження.
Клопотання мотивоване, тим, що 23 травня 2017 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області винесено ухвалу у справі №308/4677/17, якою накладено арешт на грошові кошти, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» (код ЄДРПОУ 39366284) у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30). А також, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, які відкриті у банківській установі у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надішли на рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
29 червня 2017 року ухвалою Апеляційного суду Закарпатської області вказана ухвала слідчого судді скасована. Апеляційний суд дійшов висновку про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках в розмірі 946896,59 грн.
Своєю ухвалою від 29.06.2017р. у справі №308/4677/17 Апеляційний суд Закарпатської області ухвалив накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» (код ЄДРПОУ 39366284) у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) в розмірі 946896 грн. 59 коп.
Ухвала Апеляційного суду Закарпатської області від 29.06.2017 р. у справі №308/4677/17 про накладення арешту на грошові кошти була винесена на підставі статті 131 та ст. 170 КПК України у якості заходу забезпечення кримінального провадження №42017070000000133 з метою досягнення його дієвості.
7 грудня 2017 року старшим слідчим групи у кримінальному провадженні №42017070000000133 - ОСОБА_4 винесено постанову про закриття цього кримінального провадження.
Відтак заявник зазначає у клопотанні, що закриття кримінального провадження №42017070000000133 у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення у діях службових осіб ТОВ «Аллбаутех» є достатнім доказом того, що потреба у подальшому забезпеченні дієвості цього кримінального провадження шляхом арешту коштів та зупинення операцій з цими коштами, які знаходяться на рахунках відкритих ТОВ «Аллбаутех» у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» відпала і рахунки під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкриті ТОВ «Аллбаутех» (код ЄДРПОУ 39366284) у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) використовувалися в господарській діяльності товариства. Через вказані рахунки ТОВ «Аллбаутех» здійснювало грошові розрахунки з нерезидентом за імпортовані ТМЦ. Відповідно грошові кошти, які вже знаходяться на вказаних рахунках або будуть на них зараховані належать власнику рахунків - ТОВ «Аллбаутех».
Належність вказаних рахунків ТОВ «Аллбаутех» та характер їх використання у господарській діяльності товариства встановлено слідчим суддею при вирішенні питання про арешт та зупинення операцій з грошовими коштами, розміщеними на цих банківських рахунках, що відображено в ухвалі від 23.05.2017р. по справі №308/4677/17.
Крім зазначеного, належність вказаних банківських рахунків та відповідно грошових коштів на них ТОВ «Аллбаутех» стверджується довідкою ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.12.2017р. №171229SU09551302 щодо рахунків № НОМЕР_1 (поточний рахунок, валюта - Українська гривня); № НОМЕР_2 (рахунок для соціальних виплат, валюта - Українська гривня); № НОМЕР_3 (поточний рахунок, валюта - Євро).
На підставі викладеного заявник просить скасувати арешт грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» (код ЄДРПОУ 39366284) у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), який було накладено ухвалою апеляційного суду Закарпатської області від 29.06.2017 року.
В судове засідання ОСОБА_3 , представник заявника не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, копотання підтримує і просить його задовольнити з підстав, викладених у змісті поданого клопотання.
Представник органу досудового розслідування, прокурор в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши письмові докази та матеріали, що додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
23 травня 2017 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області винесено ухвалу про накладення арешту в рамках кримінального провадження №42017070000000133 на грошові кошти, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» (код ЄДРПОУ 39366284) у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, які відкриті у банківській установі у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надішли на рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
29 червня 2017 року ухвалою Апеляційного суду Закарпатської області вказана ухвала слідчого судді скасована. Апеляційний суд дійшов висновку про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках в розмірі 946896,59 грн.
Своєю ухвалою від 29.06.2017р. у справі №308/4677/17 Апеляційний суд Закарпатської області ухвалив накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» (код ЄДРПОУ 39366284) у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) в розмірі 946896 грн. 59 коп.
Ухвала Апеляційного суду Закарпатської області від 29.06.2017 р. у справі №308/4677/17 про накладення арешту на грошові кошти була винесена на підставі статті 131 та ст. 170 КПК України у якості заходу забезпечення кримінального провадження №42017070000000133 з метою досягнення його дієвості.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
7 грудня 2017 року старшим слідчим групи у кримінальному провадженні №42017070000000133 - ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження, відомості про яке 04.04.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017070000000133, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з встановленням відсутності в діяннях службових осіб ТОВ «Аллбаутех» (код ЄДРПОУ 39366284, Хустський р-н, с. Іза, вул. Центральна, 252) складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Представник заявника в поданному клопотанні вказує на те, що закриття провадження є достатнім доказом того, що потреба у подальшому забезпеченні дієвості цього кримінального провадження шляхом арешту майна товариства та накладення заборони на розпорядження та/або його використання - відпала, що відповідно є підставою для скасування арешту на майно.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
У відповідності до вказаної норми закону, власник майна, в даному випадку ТзОВ «Албаутех» уповноважене звертатись до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту з належного йому майна, оскільки до матеріалів клопотання долучено довідку ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.12.2017р. №171229SU09551302 про належність вказаних банківських рахунків та відповідно грошових коштів на них ТОВ «Аллбаутех» , а саме: рахунків № НОМЕР_1 (поточний рахунок, валюта - Українська гривня); № НОМЕР_2 (рахунок для соціальних виплат, валюта - Українська гривня); № НОМЕР_3 (поточний рахунок, валюта - Євро).
Згідно ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або за загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що кримінальне провадження відомості про яке 04.04.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017070000000133 закрито, що підтверджується постановою слідчого про закриття кримінального провадження від 7 грудня 2017 року, слідчий суддя приходить до висновку, що у застосуванні даного виду заходів забезпечення кримінального провадження відпала потреба.
На підставі викладеного слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.167, 169, 170,174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання представника адвоката ОСОБА_3 , представника ТОВ «Аллбаутех», про скасування заходів забезпечення кримінального провадження накладених ухвалою Апеляційного суду Закарпатської області від 29.06.2017 року у справі № 308/4677/17 - задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» (код ЄДРПОУ 39366284) у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), який було накладено ухвалою апеляційного суду Закарпатської області від 29.06.2017 року у справі № 308/4677/17.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1