Провадження № 1-кс/200/2808/18
Справа № 200/3688/18
Іменем України
06 березня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу управління УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12017040030000069 від 12.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.359, ч.4 ст.190 КК України про арешт майна, -
05 березня 2018 року слідчий в ОВС відділу управління УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030000069 від 12.01.2017,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 4 ст. 190 КК України про те, що група невстановлених осіб на території Дніпропетровської області здійснює використання СТЗ з метою негласного отримання інформації з обмеженим доступом щодо місць розташування комунальної та приватної власності (у т.ч. персональних даних осіб та наявного в них майна), яка обробляється в процесі роботи співробітниками КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради. Так, на службовий автомобіль марки «Mazda» моделі «CX-7» державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у користуванні керівників та працівників КП «ДМБТІ», встановлені СТЗ за допомогою яких здійснюється віддалений відео- та аудіо- контроль дій та розмов співробітників КП «ДМБТІ».
Досудовим розслідуванням встановлено причетність мешканців міста Дніпра до протиправного заволодіння майном громади м. Дніпра, а саме так званих «чорних ріелтерів», нотаріусів та державних реєстраторів, які запровадили схему заволодіння нерухомістю із використанням завідомо підроблених документів - довідок про право власності, виданих від імені Дніпропетровського міжміського бюро технічної інвентаризації, які надавали особам, які насправді не являлись власниками майна, право перепродувати його з метою одержання матеріальної вигоди в особливо великих розмірах.
Встановлено, що державний реєстратор Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 здійснює протиправну діяльність, спрямовану на шахрайське заволодіння нерухомим майном, що знаходиться у комунальній власності міста Дніпра, шляхом вчинення нотаріальних дій щодо об'єктів нерухомості на підставі підроблених документів з подальшою незаконною реєстрацією вказаного майна на підставних осіб.
Так, згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.06.2017 державним реєстратором Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на майно за адресою: АДРЕСА_1 , за громадянином ОСОБА_6 .
Останньою також були оформлені/зареєстровані об'єкти нерухомості за громадянином ОСОБА_6 , інн НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 08.09.2014 року Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, за наступними адресами:
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_5 .
Підставою для виникнення права власності виступав нібито поданий технічний паспорт, виданий ФОП ОСОБА_7 без серії та номеру, виданий 21.06.2017 року.
За наявною інформацією Головного архітектурно-планувального управління Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради адреса будинку АДРЕСА_1 , не присвоювався.
На підставі вищевикладеного, у слідства виникли обґрунтовані підставі вважати, що відбулося заволодіння чужим майном шляхом обману, на підставі завідомо підроблених документів, а саме вчинення шахрайських дій невстановленими особами стосовно житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та той факт, що вказаний об'єкт нерухомості, має безпосереднє значення для всебічного та повного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017040030000069, сторона обвинувачення вважає, що вказане майно підлягає арешту для запобігання незаконного оформлення права власності третіми особами.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали письмову заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, те щоарешт необхідно накласти на нерухомість для унеможливлення подальшого її відчуження на користь третіх осіб, оскільки на підставі договору купівлі-продажу право власності на це майно може бути перереєстровано на іншу особу. Подальше його відчуження буде перешкоджати досягненню цілей та завдань кримінального провадження і поверненню його до законного власника вважає, необхідним накласти арешт на майно що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , із забороною її відчуження та розпорядження.
Керуючись ст.ст.167,170,172, 173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу управління УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 ,із забороною її відчуження та розпорядження.
Заборонити реєстраторам проводити реєстраційні дії щодо майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м.Дніпропетровська