01.03.18
Справа № 200/3122/18
Провадження № 1-кс/200/2445/18
23 лютого 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12013040030000796, -
23 лютого 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій нотаріальних дій та усіх додатків до них під №№682,683, 684,685,686 від 16.07.1996р.
Відповідно до матеріалів за клопотанням встановлено, 14 жовтня 1996 року в процесі проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадові особи зазначеного підприємства скоїли крадіжку грошових коштів на загальну суму понад 15 000 грн.
23 липня 2013 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040030000796.
В обґрунтування свого клопотання слідчим вказано про те, що на підставі договору купівлі-продажу №51/КВ від 05.01.1996 року ОСОБА_6 був приватизований магазин № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та внаслідок чого вона стала його власником, що доказується свідоцтвом про власність, яке зареєстроване за №517 від 31.01.1996 року.
09.02.1996 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був укладений установчий договір про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07.03.1996 року було створено безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протоколом зборів засновників №1 від 11.03.1996 року ОСОБА_6 була призначена на посаду директора власного магазина. 29.10.1996 року наказом №7 ОСОБА_6 було звільнено с посади шахрайським шляхом. Таке звільнення було необхідне для ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для того, щоб шахрайським шляхом заволодіти майном ОСОБА_6 в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також безпосередньо приміщення вказаного магазину.
20.09.1996 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 провели інвентаризацію в магазині, враховуючи, що все майно належить ОСОБА_6 та того, що ОСОБА_7 станом на 20.09.2016 року вже не був засновником товариства та внаслідок чого не мав законних підстав та прав проводити дану інвентаризацію. В ході проведення інвентаризації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 силою відібрали у ОСОБА_6 усі документи, що підтверджували право власності ОСОБА_6 на даний магазину та на підстав яких у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка шляхом проведення незаконних нотаріальних дій, під реєстровими номерами №№682, 683, 684, 685, 686 від 16.07.1996 року, шахрайським шляхом переоформили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ОСОБА_8 та ОСОБА_10
23 липня 2013 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040030000796.
З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, приватний нотаріус ОСОБА_5 у судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали по клопотанню, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.
Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий серед іншого повинен вказати значення речей і документів для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та обґрунтувати необхідність їх вилучення, а також, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак зазначеним вимогам подане клопотання не відповідає, зокрема в клопотанні не приведено обґрунтування необхідності вилучення саме документів нотаріальних дій та усіх додатків до них під №№682,683, 684,685,686 від 16.07.1996р. та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040030000796, в рамках якого слідчий і звертається з даним клопотанням, внесені відомості про те, що в процесі проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що посадові особи зазначеного підприємства скоїли крадіжку грошових коштів на загальну суму понад 15000 грн.
Крім того, відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат», сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо, становлять нотаріальну таємницю.
Стаття 162 КПК України відносить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, слідчий в суді не довів, що обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які становлять охоронювану законом таємницю та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, неможливо довести іншими способами.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій нотаріальних дій та усіх додатків до них під №№682,683, 684,685,686 від 16.07.1996р. - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1