Господарський суд
Житомирської області
10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,
E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua
"27" березня 2018 р. Справа № 906/1101/17.
Господарський суд Житомирської області у складі:
Судді: Лозинської І.В.
За позовом: Заступника Генерального прокурора в інтересах держави в особі Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (м.Київ)
До: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані" (м. Житомир)
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Міністерство фінансів України (м. Київ)
про стягнення 3844718072,28 грн. та розірвання кредитного договору від 20.10.2016 №4Д16092Г
та за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані"
до: Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк"
про визнання недійсними пунктів кредитного договору від 20.10.2016 № 4Д16092Г
В засіданні суду прийняли участь:
- від прокуратури: ОСОБА_1 - прокурор відділу прокуратури Житомирської області (службове посвідчення №038611, видане 11.01.2016 )
- від позивача за первісним позовом: не прибув
- від відповідача за первісним позовом: ОСОБА_2, представник за дов. від 14.06.2017
- від Міністерства фінансів України: не прибув
11.12.2017 до господарського суду Житомирської області надійшла позовна заява заступника Генерального прокурора України від 06.12.2017, вих. №05/2-10241-17 в інтересах держави в особі ПАТ КБ "Приватбанк" до ТОВ "Дрім-Компані" про стягнення 3844718072,28 грн., з яких, 3393435643,15 грн боргу за кредитом, 263017426,08 грн. боргу за процентами за користування кредитом, 15764003,05грн. пені, 172501000,00 грн. штрафу та розірвання кредитного договору від 20.10.2016 № 4Д16092Г (а. с. 74 - 325 у т. 1).
Позовні вимоги обґрунтовано незабезпеченням ПАТ КБ "Приватбанк" та Міністерством фінансів України, як єдиного акціонера банку, захисту економічних інтересів держави та не вжиттям заходів для стягнення з ТОВ "Дрім-Компані" заборгованості в сумі 3844717072,28 грн. за вказаним кредитним договором, що може призвести до настання негативних наслідків для збереження фінансової стабільності у країні, системних ризиків для банківського сектору та становить загрозу діяльності банківської системи в цілому і захисту прав вкладників і інших кредиторів банку.
У зв'язку із скасуванням постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 22.01.2018 ухвали про повернення позовної заяви та залишення її без розгляду - ухвалою господарського суду Житомирської області від 09.02.2018 вказану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання.
01.03.2018 до суду від ТОВ "Дрім-Компані" надійшла зустрічна позовна заява до ПАТ КБ "Приватбанк" з вимогами про прийняття зустрічного позову для спільного розгляду з первісним позовом; залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача по зустрічному позову: ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited; визнання недійсними абзацу 4 пункту А.3, пункту 2.3.2 та пункту 6.2 кредитного договору № 4Д16092Г від 20.10.2016; стягнення понесених судових витрат з ПАТ КБ "Приватбанк" (а. с. 155 - 241 у т. 2).
Ухвалою господарського суду від 02.03.2018 залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Міністерство фінансів України; відкладено підготовче засідання суду на 27.03.2018 0 10:30 для розгляду справи, заяви ТОВ "Дрім-Компані" вих. № 4, від 23.02.2018 про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited, а також клопотання Генеральної прокуратури України щодо цього; зобов'язано учасників провадження подати витребувані судом документи (а. с. 147 - 149 у т. 2).
Ухвалою від 03.03.2018 господарський суд, постановив прийняти зустрічну позовну заяву ТОВ "Дрім-Компані" до ПАТ КБ "Приватбанк" ; вимоги за зустрічним позовом об'єднати в одне провадження з первісним позовом; призначити засідання суду на 27.03.2018 о 10:30; зобов'язати учасників провадження виконати вимоги резолютивної частини даної ухвали (а. с. 242, 243 у т. 2).
До початку слухання справи до суду надійшли такі документи:
- 12.03.2018 - від ПАТ КБ "Приватбанк" - письмові пояснення у справі від 06.03.2018 (а. с. 251 у т. 2);
- 20.03.2018 - від Генеральної прокуратури України:
1) лист від 16.03.2018, вих. №05/2-10241-17 з повідомленням про не можливість надання рішення Правління НБУ від 05.10.2016, у зв'язку з його відсутністю у Генеральній прокуратурі України, з додатком відзиву на зустрічний позов, доказами його направлення іншим учасникам провадження (а.с. 36-106 т. 3);
2) відповідь на відзив ТОВ "Дрім-Компані від 12.03.2018,вих №05/2-10241-17, з доказами направлення на адреси інших учасників провадження (а.с. 109-166, т. 3);
- 26.03.2018 - від ТОВ "Дрім-Компані":
1) заперечення на відзив Генеральної прокуратури України від 23.03.2018, №13, з доказами направлення учасникам провадження у справі (а.с. 167-177, т. 3);
2) письмові пояснення від 26.03.2018, вих. №14 щодо умов укладення спірного кредитного договору з додатками (а. с. 178192 у т. 3);
3) клопотання від 26.03.2018 за вих №15 про долучення до матеріалів справи схематичного зображення відносин між позивачем, відповідачем та особами, що визначені у заяві за вих №4 від 23.02.2018 про залучення їх третіми особами у справі, для необхідності належного обгрунтування такої заяви (а. с. 193 - 195, т. 3);
- 27.03.2018 - від ТОВ "Дрім-Компані" - відповідь від 26.03.2018, №15 на відзив Генеральної прокуратури України на зустрічну позовну заяву (а.с. 196-207, т. 3).
В засіданні суду представник ТОВ "Дрім - Компані" підтримала доводи, викладені в зустрічній позовній заяві, запереченнях на відзив Генеральної прокуратури України та відповіді на відзив Генеральної прокуратури України на зустрічну позовну заяву.
ПАТ КБ "Приватбанк" повноважного представника в засідання суду не направив, вимог ухвали господарського суду від 03.03.2018 щодо надання відзиву на зустрічну позовну заяву та рішення Правління Національного банку України від 05.10.2016 №323/БТ не виконав, хоча про дату і час судового засідання був повідомлений вчасно і належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення (а. с. 26 у т. 3).
Враховуючи не надання позивачем за первісним позовом зазначеного рішення Правління НБУ та враховуючи, що у зустрічній позовній заяві ТОВ "Дрім-Компані вказано, що згідно з рішенням Правління Національного банку України від 05.10.2016 №323/БТ ПАТ КБ "Приватбанк" було зобов'язано розробити план реструктуризації (трансформації) кредитного портфелю, у рамках реалізації якого було погоджено відкриття ТОВ "Дрім-Компані" відновлювальної кредитної лінії шляхом укладення спірного кредитного договору, слід залучити Національний банк України до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача з огляду на таке.
Згідно з ч. 1 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4 ст. 50 ГПК України).
За ч. 5 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.
Крім того, слід зазначити, що у п. А.2 спірного кредитного договору зазначено, що кредит має бути використаний на фінансування поточної діяльності підприємства (а. с. 65 у т. 1).
Разом з тим, у зустрічній позовній заяві ТОМ "Дрім-Компані" стверджує, що кредитні кошти спрямовано на погашення кредитів, наданих іншим боржникам, і саме для цієї мети було укладено спірний кредитний договір.
Статтею 235 ЦК України унормовано, що удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.
Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.
З матеріалів справи та пояснень представника ТОВ "Дрім-Компані" можна дійти висновку, що спірний кредитний договір має ознаки удаваного, тому слід витребувати від учасників провадження відповідні пояснення щодо цього, правове обгрунтування кредитного договору, кредитні кошти якого спрямовано на погашення кредитів, наданих іншим боржникам, а також документи, зазначені в резолютивній частині цієї ухвали.
Частиною 3 статті 177 ГПК України унормовано, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.
Тому слід відкласти підготовче засідання у справі в межах строків підготовчого провадження, визначених ГПК України.
Керуючись ст. ст. 50, 81, 182, 183, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -
1. Залучити до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за первісним позовом Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, код ЄДРПОУ 00032106).
2. Відкласти підготовче засідання суду.
3. Призначити наступне засідання суду на "04" квітня 2018 р. о 14:30 в приміщенні господарського суду Житомирської області, кім. № 107.
4. Генеральній прокуратурі України до дати судового засідання надати суду докази надіслання позовної заяви з додатками Національному банку України.
5. ПАТ КБ "Приватбанк" виконати вимоги ухвали господарського суду від 09.02.2018 в повному об'ємі та надати суду до дати судового засідання:
- докази надання ТОВ "Дрім-Компані" попередньої вимоги розрахункових документів на використання кредиту (п. 2.1.2 Кредитного договору №4Д16092Г);
- письмове пояснення щодо спрямування кредитних коштів на погашення кредитів, наданих іншим боржникам, всупереч п. А.2 спірного кредитного договору;
- правове обгрунтування щодо можливості надання кредиту на погашення кредитів, наданих іншим боржникам;
- рішення Правління Національного банку України від 05.10.2016 №323/БТ.
6. ТОВ "Дрім-Компані" надати суду до дати судового засідання:
- письмове пояснення щодо спрямування кредитних коштів на погашення кредитів, наданих іншим боржникам, всупереч п. А.2 спірного кредитного договору;
- довідку щодо отримання/неотримання товару згідно з п. 9.1 договору застави №Г.21.1.2.0/5-1991 від 20.10.2016;
- докази надіслання зустрічної позовної заяви з додатками Національному банку України.
7. Національному банку України до 04.04.2018 надіслати до суду:
- рішення Правління Національного банку України від 05.10.2016 №323/БТ;
- правове обгрунтування щодо можливості спрямування кредиту на погашення кредитів, наданих іншим боржникам.
- власні доводи та міркування щодо позову та зустрічного позову, в яких викласти позицію НБУ стосовно позовних вимог та зустрічних позовних вимог, а також докази направлення зазначених доводів на адреси сторін та Генеральної прокуратури України.
8. Викликати в засідання суду представників прокуратури, сторін і третіх осіб.
9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/.
Ухвала підписана 27.03.2018.
Суддя ОСОБА_3
Друк:
1 - в справу
2 - Міністерству фінансів України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)
3 - Генеральній прокуратурі України (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15) (
4 - ПАТ КБ "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1Д) (реком. з повідомл. та на електронну адресу)
5 - ТОВ "Дрім - Компані" (10002, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 112)
6 - Національному банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська,9) (реком. з повід. та на електронну адресу)