Справа №766/4540/18
н/п 1-кс/766/3031/18
26.03.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018230030000442 за фактом вчинення керівництвом ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайських дій під час продажу квартир в будинку АДРЕСА_1 , за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2013-2016 року ТОВ Комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено ряд договір купівлі-продажу майнових прав з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , предметом яких були майнові права на приміщення квартир в будинку АДРЕСА_1 , для отримання яких кожен з покупців виплатив суму грошових коштів зазначених в договорі, однак в зазначений строк будинок в експлуатацію не здано, будівельні роботи не проводяться.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_19 , ОСОБА_52 , ОСОБА_41 , ОСОБА_23 , ОСОБА_47 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_53 , ОСОБА_26 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , які повідомили про те, що ними було укладено договір купівлі-продажу майнових прав з ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квартири в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за які ними було сплачену згідно договору всю суму від вартості, однак будинок в зазначений строк в договорі в експлуатацію здано не було та в ньому в теперішній час роботи не проводяться, через що вони звернулись з заявою до правоохоронних органів.
Приймаючи до уваги вищевикладене з метою дослідження обставин які давали правові підстави посадовими особам ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладати договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення квартир в будинку АДРЕСА_1 а також з метою дослідження господарської діяльності ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реконструкції в будинку АДРЕСА_1 під приміщення квартир, виникла необхідність у вивченні та вилучені наступних документів: всіх договорів купівлі-продажу майнових прав на приміщення квартир в буд. АДРЕСА_1 ; всіх додаткових угод до договорів купівлі-продажу майнових прав на приміщення квартир в буд. АДРЕСА_1 ; всіх квитанцій щодо сплати покупцями відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав предмету договору, приміщення квартири в будинку АДРЕСА_1 ; усе листування ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язане з будинком АДРЕСА_1 ; усі банківські документи щодо об'єкту нерухомого майна буд. АДРЕСА_1 ; усі дозвільні документи щодо проведення будівельних робіт в будинку АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, а саме:
- всіх договорів купівлі-продажу майнових прав на приміщення квартир в буд. АДРЕСА_1 ;
- всіх додаткових угод до договорів купівлі-продажу майнових прав на приміщення квартир в буд. АДРЕСА_1 ;
- всіх квитанцій щодо сплати покупцями відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав предмету договору, приміщення квартири в будинку АДРЕСА_1 ;
- усе листування ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язане з будинком АДРЕСА_1 ;
- усі банківські документи щодо об'єкту нерухомого майна буд. АДРЕСА_1 ;
- усі дозвільні документи щодо проведення будівельних робіт в будинку АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 26.04.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя