Справа №766/4540/18
н/п 1-кс/766/3033/18
26.03.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018230030000442 за фактом вчинення керівництвом ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайських дій під час продажу квартир в будинку АДРЕСА_1 , за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2013-2016 року ТОВ Комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено ряд договір купівлі-продажу майнових прав з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та іншими, предметом яких були майнові права на приміщення квартир в будинку АДРЕСА_1 , для отримання яких кожен з покупців виплатив суму грошових коштів зазначених в договорі, однак в зазначений строк будинок в експлуатацію не здано, будівельні роботи не проводяться.
Під час досудового розслідування адвокатом потерпілого ОСОБА_29 - ОСОБА_50 було надано для доручення до матеріалів кримінального провадження декларацію про початок виконання будівельних робіт реконструкції будівлі по АДРЕСА_1 , відповідно до якої замовником є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лист від 19.01.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зазначення реквізитів для сплати відповідно до Договору фінансового лізингу нерухомого майна № Л-4 від 31.12.2010.
Приймаючи до уваги вищевикладене з метою дослідження обставин які давали правові підстави посадовими особам ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладати договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення квартир в будинку АДРЕСА_1 а також з метою дослідження господарської діяльності ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реконструкції в будинку АДРЕСА_1 під приміщення квартир, виникла необхідність у вивченні та вилучені наступних документів: всіх договорів укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо нерухомого об'єкту будинку АДРЕСА_1 ; усе листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов'язане з будинком АДРЕСА_1 ; усі дозвільні документи щодо проведення будівельних робіт в будинку АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, а саме:
- всіх договорів укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо нерухомого об'єкту будинку АДРЕСА_1 ;
- усе листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов'язане з будинком АДРЕСА_1 ;
- усі дозвільні документи щодо проведення будівельних робіт в будинку АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали строком до 26. 04.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя