Справа № 761/7761/18
Провадження № 1-кс/761/5310/2018
Іменем України
07 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відділі з питань ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12017100100006246 від 27 травня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, шляхом підробки Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Протоколу №09/03-17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінили власника товариства та намагаються вчинити дії по відчуження нерухомості, яка належить ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 22.07.1997, дата запису в ЄДРПОУ 27.12.2004, номер запису 18821200000001716. Господарська діяльність Товариства здійснюється на підставі статуту, затвердженого загальними зборами Засновників (Учасників) Товариства № 59 від 19.03.2012 в новій редакції, зареєстрована 20.03.2012 № 18821050014001716. У липні 2014 відбулись зміни у складі Засновників (Учасників) Товариства. Засновником та єдиним Учасником його став ОСОБА_5 , який є власником 100 % статутного капіталу Товариства, що підтверджується доповненнями до статуту Товариства, зареєстрованими 06.08.2014 № 1026105001801 1932 та пунктом 5.3 Статуту. 17.05.2017 у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 за відповідним запитом були отримані копії документів, на підставі яких проведено вказані реєстраційні дії. З цих документів вбачається наступне: 09 березня 2017 в м. Черкаси, між ОСОБА_5 , як продавцем та ОСОБА_6 , як покупцем, нібито було укладено договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства (далі - Договір), за яким останній нібито придбав у продавця 100 % частки у статутному капіталі Товариства, яка становить 1 279 836,00 (один мільйон двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот тридцять шість) грн. 00 коп., за ціною 1 279 830,00 (один мільйон двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот тридцять шість) грн. 00 коп., які продавець отримав до підписання цього договору, а своїм підписом на ньому підтвердив повний розрахунок з ним за відчужувану частку. Але, як зазначено ОСОБА_5 він ніколи не піписував жодних договорів-купівлі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент укладання договору ОСОБА_5 перебував в АР Крим та не виїжджав в цей період на територію материкової України, а тим більше в м. Черкаси, тому договір не міг бути ним підписаний, а отже він є підроблений. Про те, що договір підроблений свідчить також той факт, що в ньому зазначено паспортні дані продавця, які не відповідають дійсним паспортним даним ОСОБА_5 , а дата видачі паспорта зазначена в договорі спростовується датою його народження ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), адже ОСОБА_5 не міг у дворічному віці отримати паспорт громадянина України. Печатка Товариства знаходиться у керівника Товариства і нікому не передавалась. Підпис ОСОБА_5 на протоколі загальних зборів Товариства № 09/03-17 від 09.03.2017, не міг бути посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 не перебував в цей час на материковій території України і таке посвідчення не могло бути здійснено, оскільки підпис в протоколі зроблено не ОСОБА_5 . Навіть при візуальному огляді підписів на договорі купівлі-продажу та протоколі загальних зборів видно, що вони суттєво відрізняється від справжнього підпису ОСОБА_5 на цій заяві та в довіреності представника. З моменту внесення змін до установчих документів у 2014, відповідно до яких ОСОБА_5 став Засновником та єдиним Учасником Товариства, будь-яких рішень про зміну складу Учасників, керівника та місцезнаходження Товариства ним не приймались, а ОСОБА_6 є сторонньою і невідомою йому особою. Отже, реєстраційні дії 13.03.2017 та 14.03.2017 були проведені на підставі підроблених документів. З метою встановлення осіб, причетних до зміни в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підробки договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколі № 09/03-17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.03.2017, встановлення осіб, які підробили підпис від імені ОСОБА_5 та в інших документах та шахрайських дій щодо захоплення майна товариства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що міститься у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, в реєстраційній справі вказаного товариства містяться документи, що містять підписи ОСОБА_5 та відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15 січня 2018 року у кримінальному провадженню з метою експертного дослідження документів, а саме: Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Протокол №09/03-17 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.03.2017 року, призначено судово-почеркознавчу експертизу документів та технічну експертизу документів.
У судове засідання слідчий ОСОБА_8 не з'явився. Разом з тим до початку розгляду клопотання через канцелярію суду подав заяву в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просив проводити судове засідання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з"явився, про день розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №12017100100006246 від 27 травня 2017 року розслідується за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення копій документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням чи постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим слідчого відділу Богуславського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Київській області або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного іншого територіального підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09 березня 2017 року.
- Протокол №09/03-17 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.03.2017 року
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: