Справа № 761/2621/18
Провадження № 1-кс/761/1947/2018
Іменем України
08 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення кримінального провадження № 32017220000000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, в період 2016-2017 рр., діючи за попередньою змовою, використовуючи процедуру банкрутства, з метою уникнення податкових перевірок та визначення заборгованості зі сплати податків, внесли до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження платників податків за юридичними адресами та подали державному реєстратору зазначені документи стосовно ряду підприємств.
Установлено, що на даний час на розгляді в господарському суді Харківської області знаходиться близько 200 справ про визнання банкрутами підприємств, які відносяться до так званої групи «Авіас», де ліквідаторами значаться одні і ті ж особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (являється сином ОСОБА_5 ).
Встановлено, що ОСОБА_5 виступає ліквідатором у 136 суб'єктах господарювання, які задіяні в незаконних схемах по ухиленню від сплати податків, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_135 ). З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до проведення ліквідаційної процедури зазначених підприємств, а також осіб, які фактично контролюють злочинну діяльність вказаних підприємств виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у судових справах стосовно ліквідації вказаних підприємств.
В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).
Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: