Справа № 761/7984/18
Провадження № 1-кс/761/5454/2018
16 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Алавія Груп» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, ?
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Алавія Груп» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна.
Заявник звернувся до слідчого судді з клопотанням в порядку ст.174 КПК України, посилаючись на те, що СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201610011000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в рамках якого слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва 15.02.2017 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «РВС Банк» у розмірі 9 965 765 грн. 03 коп., крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з наданням інформації щодо залишку коштів на рахунку на момент накладення арешту.
В обґрунтування доводів посилається на те, що 24.04.2017 директору ТОВ «Алавія Груп» ОСОБА_4 повідомлено про заміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Окрім того, вказує на те, що 27.12.2017 прокурором першого відділу процесуального керівництва Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у зв'язку із відсутністю в діянні складу здлочину.
Вважаючи, що накладений арешт підлягає скасуванню, оскільки у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, заявник просив скасувати арешт майна накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 15.02.2017.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала вимоги, викладені у клопотанні, просила задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином та завчасно, причини неявки суду не відомі.
Заслухавши доводи заявника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.02.2017 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 в межах кримінального провадження № 3201610011000068 від 01.03.2016 та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», що знаходяться на рахунку, відкритому в ПАТ «РВС Банк»
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, арешт на спірні грошові кошти накладено з метою збереження речових доказів, оскільки є доходом від вчинення кримінального правопорушення та отримані за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть бути використані у конфіскації, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та у зв'язку із наявністю ризиків приховування та використання вказаного майна.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Заявник зазначає, що підрядник ТОВ «Алавія Груп» повернув грошові кошти (які було отримано в якості передоплати з договором №14 від 20.12.2016) в розмірі 2 611 433 грн. 90 коп. (що підтверджується платіжним дорученням №26 від 25.04.2017) замовнику КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва», які, в свою чергу, були в подальшому повернуті на рахунок УДКСУ у Дарницькому районі ГУ ДКСУ в м. Києві.
Крім того, ні слідчим, ні під час складання висновку комісійної судово-економічної експертизи не взято до уваги додаткову угоду №3 до договору №14 від 20.12.2016, згідно якої строк виконання договору продовжено до 30.12.2017.
Тобто з наведеного слідує, що мають місце господарські правовідносини, й строк виконання договірних зобов'язань, на момент пред'явлення підозри, не закічився.
Статтею 174 КПК України передбачені умови та підстави для скасування арешту, зокрема, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що у подальшому застосуванні такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, оскільки постановою прокурора від 27.12.2017 закрито кримінальне провадження в частині повідомлення підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, що у свою чергу спростовує твердження, що спірні грошові кошти відповідають ознакам ст. 98 КПК України та трактується на користь власника майна, як підстава для скасування арешту.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.02.2017.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-174, ч.2 ст.167, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання представника ТОВ «Алавія Груп» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва- задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп» (ЄДРПОУ 39884302), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «РВС Банк» у розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев'яти мільйонів дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят п'ять грн. три копійки).
Скасувати в частині заборону відчужувати грошові кошти ТОВ «Алавія Груп» (ЄДРПОУ 39884302) на рахунку № НОМЕР_1 в частині видаткових операцій та в розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев'яти мільйонів дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят п'ять грн. три копійки).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 21.03. 2018.
Слідчий суддя: ОСОБА_1