Справа № 761/381/18
Провадження № 1-кс/761/842/2018
16 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «Бон Тревел» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника ТОВ «Бон Тревел» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.
На обґрунтування доводів скарги заявник зазначає, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015000000000210 від 05.11.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України в межах якого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.07.2017 проведено обшук у нежитловому приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено речі та документи, які не наділені ознаками, щодо яких надано дозвіл на вилучення ухвалою суду.
Заявник вказує, що ні ТОВ «Бон Тревел» ні посадові особи товариства не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні №32015000000000210 від 05.11.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Вважаючи, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи набули статусу тимчасово вилученого майна, просить суд визнати протиправною бездіяльність слідчого та зобов'язати повернути речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 23.08.2017 за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 11/39.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги та доводи, викладені у скарзі, наполягав на задоволенні скарги з підстав, які у ній наведені.
Слідчий ОСОБА_4 при розгляді скарги поклався на розсуд суду, при цьому зазначив, що арешт на вилучене майно не накладався, підстав для подальшого утримання майна не має.
Слідчий суддя, заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.07.2017 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, жорсткі диски, електронні носії інформації, документи та чорнові записи ТОВ «Бон Тревел».
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Зіставляючи зміст ухвали слідчого судді з даними, що містяться у протоколі обшуку, приходжу до висновку, що дане судове рішення містить вказівку на вилучення грошових коштів, отриманих в наслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп'ютерної техніки (електронних носіїв інформації, USB накопичувачів), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів.
Відповідно до ч.7 та 8 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мають, зокрема оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, ухвалою слідчого судді прямо надано дозвіл на вилучення коштів, що отримані в наслідок незаконних валютних операції, пристрої для підрахунку коштів та комп'ютерна техніка наділена такими ж ознаками.
Втім, даних на підтвердження зазначених обставин у судовому засіданні слідчим не наведено, як і не надано належних доказів на обґрунтування такої правової позиції.
Крім того слідчий ОСОБА_4 пояснив, що арешт на вилучене 23.08.2017 під час проведення обшуку майно не накладався та зазначив, що підстави для подальшого утримання спірного майна відсутні.
Таким чином згідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України вказані речі та грошові кошти з моменту їх вилучення набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки відповідають визначеним у ній критеріям.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинну бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Наслідками не звернення з клопотанням є припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст.169 КПК України.
Таким чином, слідчий мав діяти у законний спосіб та на наступний день звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вилучене майно.
Оскільки слідчий у встановлений законом спосіб та визначений час до суду не звернувся, на спірне майно не накладено арешту, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі у якою воно було вилучене.
Приписами ч.1 ст.40 КПК України визначено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
У відповідності до ч.1 ст.9 КПК України слідчий під час кримінального провадження та інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства.
З огляду на зазначене, скарга підлягає задоволенню, а тимчасово вилучене майно ТОВ «Бон Тревел» - поверненню особі у якої вони були вилучені.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 171, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу представника ТОВ «Бон Тревел» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов'язати старшого слідчого в ОВС УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №32015000000000210 повернути ТОВ «Бон Тревел» тимчасово вилучене майно, а саме: чорнові записи та копії реєстраційних документів TOB «Девілон Груп» (36856618); TOB «Аванта Груп» (36856602); TOB «Торгова Рада» (37269145); TOB «Макс Торг 2011» (37932494); TOB «Лексус Центр» (35415615); TOB «Бон Тревел» (36800041); TOB «Містер Клін» (35391689); записна книжка (блокнот) з надписом «Максимум якісної канцелярії» з чорновими записами; записна книжка в обкладинці синього кольору з чорновими записами за 2017 рік; записна книжка в обкладинці чорного кольору за 2009 рік з чорновими записами; ноутбук «Леново» S/N WB15328556 чорного кольору; печатка TOB «Аванта Груп» (36856602); записна книжка в обкладинці салатового кольору з надписом «COPYBOOK» з чорновими записами; записна книжка в картонній обкладинці з надписом «ТЕА WITH MINT» з чорновими записами; ноутбук «ASUS» в корпусі чорного кольору S/N E2NОCV 083024060; ноутбук «DELL» в корпусі чорного кольору S/N 9JTD602 20789221538; ноутбук «Lenovo В 590» в корпусі чорного кольору S/N WB 15328365; ноутбук «Lenovo В 590» в корпусі чорного кольору S/N WB 15328322; жорсткий диск WD 1600 AAJS P/N WMAP 97020393; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору без серійного номеру; електронний носій інформації (флешка) в корпусі чорного кольору з надписом «Verbatim»; електронний носій інформації (флешка) в корпусі чорного кольору з надписом «Transcend» 8 GB; ноутбук «Lenovo» в корпусі сірого кольору P/N 59352901; папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Акти, налоговые накладные, банковские выписки TOB «Девилон Груп» 01.01.17-30.06.17 з документами; папка-скорозшивач помаранчевого кольору з документами (рахунки, банківські виписки, рахунки-фактури по TOB «Девілон Груп»; папка з чорновими записами та документами TOB «Макс Торг 2011», TOB «Торгова Рада», TOB «Містер Клін», TOB «Девілон Груп», ТО «Бон Тревел»; квитанції, акти приймання будівельних робіт, акти звірки, акти приймання-передачі робіт, рахунки-фактури, чорнові записи, податкова звітність, податкові розрахунки; блокнот з надписом «Student book» з чорновими записами в голубій обкладинці; папка для паперів з копіями документів, на папці надпис «Площа Перемоги» ПП Перехід КП «Лік»; папка для паперів з написом «Містер Клін», Акти фіксації 2 кв 2017 Солом ШЕД з документами TOB «Містер Клін»; записна книжка в картонній обкладинці синього кольору з чорновими записами; жорсткий диск WD IOEZEX R/N 771829; електронний носій інформації (флешка) Moser Beer 8Gb в корпусі червоного кольору з білою захисною скобою; електронний носій інформації (флешка) Transcend 2 Gb в корпусі чорного кольору з написом «Устав»; електронний носій інформації (флешка) B1FIT в корпусі синього кольору; електронний носій інформації (флешка) Data Traveler в корпусі чорного кольору; електронний носій інформації (флешка) в корпусі чорного кольору; електронний носій інформації (флешка) Transcend 4 Gb в корпусі чорного кольору; папка-скорозшивач помаранчевого кольору з написом «Отчеты Девилон-Груп 2017» з звітними документами TOB «Девілдон Груп», з звітними документами, чорновими записами та розрахунками; папка-скорозшивач синього кольору з видатковими касовими ордерами; записна книжка в обкладинці коричневого кольору з написом «2006» з чорновими записами; записна книжка в обкладинці світло-коричневого кольору з написом «2009» з чорновими записами; телефонна записна книжка в обкладинці коричневого кольору з записами; записна книжка (щоденник) в обкладинці жовтого кольору з написом «2015» з чорновими записами; записна книжка з емблемою «Lizy collection» з чорновими записами; папка-скорозшивач з чорновими записами в обкладинці синього кольору; записна книжка зеленого кольору з чорновими записами; зошит з чорновими записами та вклейками; два зошити з написом на титульній сторінці «Соnегі netebook 5» з чорновими записами; ;орсткі диски HITACHI S/N RJ2A9MZG; WD 320 GB R/N 701590; WD 5000 AAKS R/N 701640; ектронний носій інформації (флешка) у вигляді кеглі; електронний носій інформації (флешка) у корпусі синього кольору з надписом «Kingmaх» 16 Gb., вилучені 23.08.2018 під час обшуку нежитлового приміщення підвалу за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 21.03.2018
Слідчий суддя: ОСОБА_1